多項(xiàng)選擇題辦理西聯(lián)匯款業(yè)務(wù),要加強(qiáng)對西聯(lián)匯款交易的分析,注意了解有關(guān)的客戶情況和交易資金的()等情況。對達(dá)到大額交易和可疑交易報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)的,要按照反洗錢數(shù)據(jù)報(bào)告要求及時(shí)進(jìn)行報(bào)告。

A.來源
B.性質(zhì)
C.去向
D.用途


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1.多項(xiàng)選擇題外匯局對外匯賬戶按交易性質(zhì)分為()。

A.外匯結(jié)算賬戶
B.外匯儲(chǔ)蓄賬戶
C.資本項(xiàng)目賬戶
D.經(jīng)常項(xiàng)目賬戶

2.多項(xiàng)選擇題柜員受理西聯(lián)收匯業(yè)務(wù)重點(diǎn)審核()。

A.客戶提供的有效身份證件
B.收匯有效憑證的合規(guī)、合法性
C.收匯單收款人名稱、地址、電話;匯款人國家、名稱、地址、電話;收款幣種和金額(大小寫);西聯(lián)監(jiān)控號(hào)(十位阿拉伯?dāng)?shù)字);驗(yàn)證身份問題和答案等是否內(nèi)容完整、清楚,字跡有無涂改
D.客戶填寫的國際收支申報(bào)單是否詳實(shí)

3.多項(xiàng)選擇題客戶申請開通外匯寶交易功能,應(yīng)提供以下資料()。

A.本人有效身份證件、復(fù)印件一份
B.《中國農(nóng)業(yè)銀行外匯寶交易協(xié)議書》(一式兩聯(lián))
C.個(gè)人客戶風(fēng)險(xiǎn)承受能力評估問卷
D.用于外匯寶交易的金穗借記卡
E.客戶如需開通外匯寶網(wǎng)上銀行交易的,還須簽訂《中國農(nóng)業(yè)銀行電子銀行服務(wù)協(xié)議》(一式兩聯(lián))

4.多項(xiàng)選擇題外匯寶交易方式可分為()。

A.分割交易
B.多重交易
C.市價(jià)交易
D.委托交易

5.多項(xiàng)選擇題客戶辦理外匯寶解約須()。

A.可由他人代理
B.客戶本人辦理
C.提供的有效身份證件種類和號(hào)碼必須與該客戶的借記卡客戶資料核對一致
D.客戶號(hào)下未成交的委托可不進(jìn)行撤單

最新試題

投資者可同時(shí)選擇兩家或兩家以上不同的證券公司代理上海證券交易所的證券交易,只能選擇一家證券公司代理深圳證券交易所的證券交易。

題型:判斷題

“傳世之寶”購回采用實(shí)名制方式,客戶須提供有效身份證件并留存復(fù)印件。

題型:判斷題

個(gè)人貸款中采取分期付款的利息計(jì)算方式有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

購回的“傳世之寶”產(chǎn)品可再次對外銷售。

題型:判斷題

客戶申請部分贖回的,贖回申請后剩余的金額必須大于等于理財(cái)產(chǎn)品起點(diǎn)金額,小于時(shí)申請不能成功。

題型:判斷題

“傳世之寶”的銷售由中國農(nóng)業(yè)銀行自主進(jìn)行,“傳世之寶”的購回由中國農(nóng)業(yè)銀行代理黃金企業(yè)執(zhí)行。

題型:判斷題

客戶風(fēng)險(xiǎn)承受能力通過問卷形式采集,根據(jù)評分分成三檔:進(jìn)取型、穩(wěn)健型、保本型。

題型:判斷題

理財(cái)產(chǎn)品認(rèn)購交易成功后,客戶可以在理財(cái)產(chǎn)品起息日前申請認(rèn)購撤銷。

題型:判斷題

當(dāng)投資者的借記卡為掛失、凍結(jié)狀態(tài)時(shí),銀期轉(zhuǎn)賬簽約仍可成功。

題型:判斷題

下列()符合等額本息個(gè)人貸款計(jì)息方式的特征。

題型:多項(xiàng)選擇題