多項(xiàng)選擇題TPTS業(yè)務(wù)中，每日應(yīng)對上一工作日賬戶進(jìn)行核對，檢查（）賬戶是否存在非正常掛賬。

A.9065
B.8321
C.8341
D.9053


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2.單項(xiàng)選擇題TPTS業(yè)務(wù)中，柜員管理是否符合三級分管要求的責(zé)任人是（）

A.經(jīng)辦
B.復(fù)核
C.部門主管
D.授權(quán)

4.多項(xiàng)選擇題TPTS業(yè)務(wù)中，風(fēng)險級別為五星的有（）。

A.是否每日進(jìn)行賬務(wù)核對，留存核對記錄
B.柜員管理是否符合三級分管的要求
C.原始單證的審查要素及錄入
D.柜員管理是否符合相互制約的要求

最新試題

外匯儲蓄賬戶的收支范圍為（）、（）的資金劃轉(zhuǎn)。

題型：填空題

個人非經(jīng)營性收匯，可以（）。

題型：單項(xiàng)選擇題

以下關(guān)于國際收支申報的說法中正確的有（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

在兌付旅行支票時，貼息為兌付金額的（）。

題型：單項(xiàng)選擇題

記入國際收支的項(xiàng)目中屬于資本項(xiàng)目的是（）。

題型：單項(xiàng)選擇題

對個人結(jié)匯和境內(nèi)個人購匯實(shí)行（）管理。年度總額分別為每人每年等值（）美元。年度總額內(nèi)的，憑（）在（）辦理。

題型：填空題

根據(jù)《反洗錢法》，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按規(guī)定建立客戶身份資料、交易記錄保存制度，客戶身份資料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后、客戶交易信息在交易結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)至少保存（）年。

題型：單項(xiàng)選擇題

2007年2月1日起施行的《個人外匯管理辦法實(shí)施細(xì)則》中明確“不再區(qū)分現(xiàn)鈔和現(xiàn)匯賬戶，對個人非經(jīng)營性外匯收付統(tǒng)一通過（）進(jìn)行管理?！?/p>

題型：單項(xiàng)選擇題

對于境內(nèi)個人辦理結(jié)匯業(yè)務(wù)，一次性結(jié)匯金額在等值5萬美元以內(nèi)的，正確的辦理手續(xù)是（）。

題型：單項(xiàng)選擇題

個人經(jīng)常項(xiàng)目項(xiàng)下外匯收支分為（）。

題型：單項(xiàng)選擇題