單項選擇題根據(jù)《反洗錢法》,金融機構(gòu)應當按規(guī)定建立客戶身份資料、交易記錄保存制度,客戶身份資料在業(yè)務關(guān)系結(jié)束后、客戶交易信息在交易結(jié)束后,應當至少保存()年。

A.5
B.10
C.15
D.20


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最新試題

根據(jù)《反洗錢法》的規(guī)定,金融機構(gòu)在與客戶建立業(yè)務關(guān)系或者為客戶提供規(guī)定金額以上的現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務時,應當要求客戶出示真實有效的身份證件或者其他身份證明文件,進行()并登記。

題型:單項選擇題

各外匯指定銀行應按照規(guī)定對個人外匯業(yè)務進行(),不得偽造、變造交易。

題型:填空題

境內(nèi)個人的年度結(jié)匯總額()。

題型:單項選擇題

個人經(jīng)常項目項下外匯收支分為()。

題型:單項選擇題

外管局結(jié)售匯系統(tǒng)錄入時對沒有身份證的境內(nèi)個人編碼方法。

題型:問答題

境外個人超過年度總額的結(jié)匯,正確的辦理手續(xù)是()。

題型:單項選擇題

2007年2月1日起施行的《個人外匯管理辦法實施細則》中明確“不再區(qū)分現(xiàn)鈔和現(xiàn)匯賬戶,對個人非經(jīng)營性外匯收付統(tǒng)一通過()進行管理?!?/p>

題型:單項選擇題

在兌付旅行支票時,貼息為兌付金額的()。

題型:單項選擇題

下列屬于國際收支中經(jīng)常項目的有:()。

題型:多項選擇題

對于匯發(fā)(2009)56號“二”(一)中“對于個人分拆結(jié)售匯特征明顯、銀行能夠確認為分拆結(jié)售匯行為的,應不予辦理?!苯忉屖鞘裁矗?/p>

題型:問答題