A.賬戶所屬的系統(tǒng)
B.確定的客戶信息
C.決定賬戶屬性的產品類型代碼及其子類代碼
D.以上都是
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A.9198
B.29192
C.9199
D.9780
A.當匯出資金來源=“T：轉帳”時
B.當匯出資金來源=“R：代理轉帳”時
C.當匯款去向=“3：轉匯他行帳戶”時
A.匯入行8341賬戶
B.匯出行8341賬戶
C.匯入行省行8341賬戶
D.匯出行省行8341賬戶
A.到期收款
B.已承兌
C.已解付
D.已出票
A.1045
B.3060
C.440
D.7050
最新試題
2007年2月1日起施行的《個人外匯管理辦法實施細則》中明確“不再區(qū)分現(xiàn)鈔和現(xiàn)匯賬戶，對個人非經(jīng)營性外匯收付統(tǒng)一通過（）進行管理?！?/p>
凡列入美國OFAC等制裁名單的（）以及被美國財政部認定為主要洗錢涉嫌機構的交易資金在經(jīng)過美國的銀行系統(tǒng)時將會被凍結或拒付。
以下關于國際收支申報的說法中正確的有（）。
銀行按照個人開戶時提供的（）確定賬戶主體類別，所開立的外匯賬戶應使用與（）記載一致的姓名。
《個人外匯管理辦法》規(guī)定，我國對個人結匯和境內個人購匯實行（）管理。
境外個人超過年度總額的結匯，正確的辦理手續(xù)是（）。
根據(jù)《反洗錢法》的規(guī)定，金融機構在與客戶建立業(yè)務關系或者為客戶提供規(guī)定金額以上的現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務時，應當要求客戶出示真實有效的身份證件或者其他身份證明文件，進行（）并登記。
境內個人在年度總額內結匯，如由直系親屬代為辦理，需提供（）。
在兌付旅行支票時，貼息為兌付金額的（）。
目前以下柜臺交易可不錄入個人結售匯系統(tǒng)（）。