判斷題主子帳戶形式單位定期存款帳戶子賬戶支持當(dāng)天多次存入資金。
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凡列入美國OFAC等制裁名單的（）以及被美國財(cái)政部認(rèn)定為主要洗錢涉嫌機(jī)構(gòu)的交易資金在經(jīng)過美國的銀行系統(tǒng)時(shí)將會(huì)被凍結(jié)或拒付。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
境內(nèi)個(gè)人是指持有（）、（）、（）的中國公民。
題型：填空題
境外個(gè)人購匯后無需向外匯局報(bào)備直接在銀行提取外幣現(xiàn)鈔的限額為（）。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
以下項(xiàng)目的境內(nèi)個(gè)人經(jīng)常項(xiàng)目項(xiàng)下非經(jīng)營(yíng)性結(jié)匯超過年度總額的，哪個(gè)項(xiàng)目所列的證明材料正確：（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
目前以下柜臺(tái)交易可不錄入個(gè)人結(jié)售匯系統(tǒng)（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
銀行的結(jié)售匯統(tǒng)計(jì)統(tǒng)計(jì)范圍為（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
《個(gè)人外匯管理辦法》規(guī)定，我國對(duì)個(gè)人結(jié)匯和境內(nèi)個(gè)人購匯實(shí)行（）管理。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
個(gè)人非經(jīng)營(yíng)性收匯，可以（）。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
根據(jù)《反洗錢法》，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按規(guī)定建立客戶身份資料、交易記錄保存制度，客戶身份資料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后、客戶交易信息在交易結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)至少保存（）年。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
以下關(guān)于國際收支申報(bào)的說法中正確的有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題