多項選擇題銀行卡業(yè)務(wù)共性風(fēng)險中，數(shù)據(jù)變更管理的責(zé)任人是（）

A.印章管理人員
B.變更操作人員
C.柜員維護(hù)人員
D.負(fù)責(zé)人


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項選擇題在辦理信用卡柜臺查詢業(yè)務(wù)時，需審核的基本要素有（）

A.卡號
B.是否為持卡人本人
C.身份證號碼
D.有效期

2.多項選擇題在辦理信用卡柜臺取現(xiàn)的交易憑條上，需審核/填寫的主要要素有（）

A.卡號
B.簽字
C.貨幣
D.金額
E.身份證號碼

3.多項選擇題總行平臺集中貸記卡分期付款功能按照交易方式分為（）三種。

A.短期分期
B.商戶分期
C.郵購分期
D.長期分期
E.EASY-PAY靈活分期

最新試題

個人經(jīng)常項目項下外匯收支分為（）。

題型：單項選擇題

對個人結(jié)匯和境內(nèi)個人購匯實行（）管理。年度總額分別為每人每年等值（）美元。年度總額內(nèi)的，憑（）在（）辦理。

題型：填空題

根據(jù)《反洗錢法》的規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者為客戶提供規(guī)定金額以上的現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)時，應(yīng)當(dāng)要求客戶出示真實有效的身份證件或者其他身份證明文件，進(jìn)行（）并登記。

題型：單項選擇題

境內(nèi)個人是指持有（）、（）、（）的中國公民。

題型：填空題

下列屬于國際收支中經(jīng)常項目的有：（）。

題型：多項選擇題

通過銀行柜臺（）不納入個人結(jié)售匯系統(tǒng)。

題型：單項選擇題

個人非經(jīng)營性收匯，可以（）。

題型：單項選擇題

根據(jù)《反洗錢法》，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按規(guī)定建立客戶身份資料、交易記錄保存制度，客戶身份資料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后、客戶交易信息在交易結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)至少保存（）年。

題型：單項選擇題

按照《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》，交易一方為（）、單筆或者當(dāng)日累計等值1萬美元以上的（），金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告大額。

題型：單項選擇題

按照我國2008年頒布的《中華人民共和國外匯管理條例》規(guī)定，下列屬于外匯范圍的是（）。

題型：多項選擇題