多項選擇題以下哪些內(nèi)容屬于（）開立企業(yè)網(wǎng)銀審核資料中的流程。

A.資料合規(guī)性審查
B.相關(guān)印鑒核實
C.BANCS LINK中注冊
D.復(fù)核柜員核準通過
E.打印交易憑證


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項選擇題銀企對接客戶一般在柜臺開立的服務(wù)包括（）

A.賬戶查詢
B.轉(zhuǎn)賬匯劃
C.對公賬戶查詢（對接）
D.轉(zhuǎn)賬匯款（對接）

2.多項選擇題用戶現(xiàn)金業(yè)務(wù)在核心銀行系統(tǒng)中實現(xiàn)的主要功能有（）

A.尾箱交接
B.用戶間現(xiàn)金調(diào)劑
C.外幣現(xiàn)金兌換業(yè)務(wù)
D.假幣收繳

3.單項選擇題在核心銀行系統(tǒng)中，人民幣結(jié)算帳戶屬性分為（）

A.核準類
B.報備類
C.其他類
D.以上都是

5.單項選擇題在系統(tǒng)未實現(xiàn)數(shù)據(jù)自動采集前，可通過（）方式對相關(guān)信息進行補錄。

A.系統(tǒng)自動補錄
B.手工錄入
C.無法補錄
D.報故障

最新試題

按照《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》，交易一方為（）、單筆或者當日累計等值1萬美元以上的（），金融機構(gòu)應(yīng)當向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告大額。

題型：單項選擇題

對于境內(nèi)個人辦理結(jié)匯業(yè)務(wù)，一次性結(jié)匯金額在等值5萬美元以內(nèi)的，正確的辦理手續(xù)是（）。

題型：單項選擇題

凡列入美國OFAC等制裁名單的（）以及被美國財政部認定為主要洗錢涉嫌機構(gòu)的交易資金在經(jīng)過美國的銀行系統(tǒng)時將會被凍結(jié)或拒付。

題型：單項選擇題

通過銀行柜臺（）不納入個人結(jié)售匯系統(tǒng)。

題型：單項選擇題

境內(nèi)個人自費出境學習學費或生活費超過年度總額的購匯所需審核的資料有（）。

題型：多項選擇題

下列屬于國際收支中經(jīng)常項目的有：（）。

題型：多項選擇題

境內(nèi)個人的年度結(jié)匯總額（）。

題型：單項選擇題

境外個人原兌換未用完人民幣的具體內(nèi)容是：（）。

題型：多項選擇題

根據(jù)《反洗錢法》，金融機構(gòu)應(yīng)當按規(guī)定建立客戶身份資料、交易記錄保存制度，客戶身份資料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后、客戶交易信息在交易結(jié)束后，應(yīng)當至少保存（）年。

題型：單項選擇題

境外個人原兌換未用完的人民幣兌回外匯，憑本人有效身份證件和原兌換水單辦理，原兌換水單的兌回有效期為自兌換日起（）。

題型：單項選擇題