A.未開(kāi)立基本存款賬戶(hù)
B.已開(kāi)立基本存款賬戶(hù)但賬戶(hù)狀態(tài)為已撤銷(xiāo)的
C.符合開(kāi)立一般存款賬戶(hù)
D.有久懸銀行結(jié)算賬戶(hù)
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A.以客戶(hù)為中心
B.以客戶(hù)為主體
C.以服務(wù)為中心
D.以服務(wù)為主體
A.異動(dòng)賬戶(hù)
B.可疑賬戶(hù)
C.重點(diǎn)關(guān)注
D.高風(fēng)險(xiǎn)賬戶(hù)
A.財(cái)政預(yù)算類(lèi)
B.非預(yù)算類(lèi)專(zhuān)用存款賬戶(hù)
C.注冊(cè)驗(yàn)資開(kāi)立的臨時(shí)賬戶(hù)
D.增資開(kāi)立的臨時(shí)存款賬戶(hù)
A.扣減績(jī)效收入，后果嚴(yán)重的，給予警告至記大過(guò)處分，后果特別嚴(yán)重的，給予撤職處分或予以辭退
B.辭退或給予開(kāi)除處分
C.記大過(guò)處分或撤職處分，后果特別嚴(yán)重的，給予撤職處分或予以辭退
D.警告至記大過(guò)處分，后果特別嚴(yán)重的，給予撤職處分或辭退
A.1
B.2
C.3
D.4
最新試題
對(duì)于涉及派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理和現(xiàn)場(chǎng)核準(zhǔn)人員審核簽字的業(yè)務(wù)，若審核人員不在崗，可先發(fā)起核準(zhǔn)申請(qǐng)，事后再履行審核簽字手續(xù)。
對(duì)非營(yíng)業(yè)時(shí)間需要集中核準(zhǔn)的業(yè)務(wù)應(yīng)充分估計(jì)，提前申請(qǐng)，以便集中核準(zhǔn)中心及時(shí)做出人員安排。
網(wǎng)點(diǎn)嚴(yán)禁代客保管IC卡，不允許客戶(hù)使用員工的生產(chǎn)及辦公電腦進(jìn)行對(duì)賬操作（公共電腦嚴(yán)密管控的除外，網(wǎng)銀體驗(yàn)機(jī)在外網(wǎng)上的不在此列）。員工指導(dǎo)客戶(hù)使用網(wǎng)銀對(duì)賬，不得替客戶(hù)操作鼠標(biāo)及鍵盤(pán)。
發(fā)現(xiàn)柜員違背客戶(hù)真實(shí)交易意愿，發(fā)起虛假業(yè)務(wù)，且金額巨大，性質(zhì)嚴(yán)重，派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理應(yīng)在一小時(shí)內(nèi)立即向委派機(jī)構(gòu)報(bào)告。
智能柜臺(tái)清機(jī)操作員可以擔(dān)任吞沒(méi)卡保管員。
代理開(kāi)卡須在辦卡申請(qǐng)表中填寫(xiě)真實(shí)合理的代辦理由，出具代理人有效的身份證件原件及合法的委托書(shū)。
冠字號(hào)碼查詢(xún)結(jié)果應(yīng)在5個(gè)工作日內(nèi)反饋。異地查詢(xún)或有特殊情況需延長(zhǎng)辦理時(shí)間的，應(yīng)提前告知查詢(xún)?nèi)恕?/p>
STS業(yè)務(wù)處理涉及同業(yè)業(yè)務(wù)原則上也可進(jìn)行手工交易，涉及手工交易的必須詳細(xì)上報(bào)業(yè)務(wù)背景。
禁止尾箱存放短期內(nèi)不使用的重要空白憑證。
《客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)調(diào)整審批表》完成后，審批表掃描件須在調(diào)整生效當(dāng)日（事中子系統(tǒng)持續(xù)客戶(hù)回顧案例復(fù)核通過(guò)視為調(diào)整生效）上傳至國(guó)內(nèi)反洗錢(qián)事中子系統(tǒng)“高風(fēng)險(xiǎn)審批材料”模塊，文件命名規(guī)則為“客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)調(diào)整表{客戶(hù)號(hào)}{調(diào)整日期}”。