A.3
B.4
C.5
D.6
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.查詢和經(jīng)辦
B.核準(zhǔn)和經(jīng)辦
C.前臺和后臺
D.核準(zhǔn)和外圍
A.查看
B.保存
C.核實
D.了解
A.全體當(dāng)班管庫員須同時進出主體庫房，并對庫內(nèi)現(xiàn)金、物品共同承擔(dān)責(zé)任
B.管庫員、交接員、配鈔員、清分整點員、查庫人員應(yīng)在指定批準(zhǔn)的各自操作區(qū)域內(nèi)，至少兩人在同一時間，相互可視范圍內(nèi)實施同一筆業(yè)務(wù)，或進行同一項管理活動
C.管庫員、交接員、配鈔員、清分整點員、查庫人員應(yīng)在指定批準(zhǔn)的各自操作區(qū)域內(nèi)，同一時間實施不同的業(yè)務(wù)
D.全體當(dāng)班管庫員須同時進出主體庫房，并對庫內(nèi)現(xiàn)金、物品共同承擔(dān)責(zé)任；管庫員、交接員、配鈔員、清分整點員、查庫人員應(yīng)在指定批準(zhǔn)的各自操作區(qū)域內(nèi)，至少兩人在同一時間，相互可視范圍內(nèi)實施同一筆業(yè)務(wù)，或進行同一項管理活動
A.高頻低危風(fēng)險
B.低頻高危風(fēng)險
C.低頻低危風(fēng)險
D.高頻高危風(fēng)險
A.高頻低危風(fēng)險
B.低頻高危風(fēng)險
C.低頻低危風(fēng)險
D.高頻高危風(fēng)險
最新試題
嚴(yán)格按規(guī)定對ATM清機加鈔進行換箱操作，嚴(yán)禁持現(xiàn)金現(xiàn)場清點填裝；不得口頭下發(fā)清機加鈔指令，應(yīng)根據(jù)ATM設(shè)備運行的實際情況編制一式二聯(lián)《清機加鈔任務(wù)單（表）》，作為清機加鈔員加鈔依據(jù)和現(xiàn)金申領(lǐng)審批及后續(xù)賬務(wù)記載的依據(jù)。
新入職員工經(jīng)培訓(xùn)取得基礎(chǔ)崗位資格后，方可上崗。
重要空白憑證實行逐級領(lǐng)取的原則，不得跨機構(gòu)領(lǐng)用。原則上各行及部門之間不得橫向調(diào)劑，特殊情況在報經(jīng)上級行批準(zhǔn)后執(zhí)行。
發(fā)現(xiàn)網(wǎng)點出現(xiàn)重大業(yè)務(wù)差錯，派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理應(yīng)在一小時內(nèi)立即向委派機構(gòu)報告。
尾箱經(jīng)管人辦理現(xiàn)金交接須執(zhí)行21299交易，對機構(gòu)尾箱內(nèi)現(xiàn)金實物全數(shù)交接后換人換鎖，并登記“營業(yè)機構(gòu)尾箱交接、輪崗、查庫記錄清單”，留存21299交易憑證。
STS系統(tǒng)網(wǎng)點復(fù)核人員可以設(shè)為前臺經(jīng)辦人員。
冠字號碼查詢結(jié)果應(yīng)在5個工作日內(nèi)反饋。異地查詢或有特殊情況需延長辦理時間的，應(yīng)提前告知查詢?nèi)恕?/p>
充分認(rèn)識跨境匯款業(yè)務(wù)中反洗錢與制裁合規(guī)風(fēng)險管控的重要性，嚴(yán)格按照行內(nèi)要求開展盡職調(diào)查，了解、核對、登記匯款人、收款人信息，了解匯款資金來源和用途或其他交易背景信息，對于出現(xiàn)異常情形的，按照條線業(yè)務(wù)管理規(guī)定開展加強盡職調(diào)查，對于中國銀行制度禁止敘做的業(yè)務(wù)應(yīng)拒絕提供服務(wù)。
網(wǎng)點內(nèi)控副職/派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理/核準(zhǔn)柜員每日要對柜員離機未簽退進行現(xiàn)場查看，并對未簽退柜員業(yè)務(wù)進行重點監(jiān)控。
STS業(yè)務(wù)處理涉及同業(yè)業(yè)務(wù)原則上也可進行手工交易，涉及手工交易的必須詳細(xì)上報業(yè)務(wù)背景。