A.統(tǒng)一制度做法
B.統(tǒng)一裝具標識
C.統(tǒng)一管理軟件
D.統(tǒng)一考核標準的目標
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.投訴工單
B.建議表揚工單
C.問題咨詢工單
D.服務預約工單
E.爭議賬款工單
A.營業(yè)部
B.儲蓄所
C.經(jīng)營性支行
D.分理處
A.存折扉頁
B.帳戶人、辦理人有效身份證件
C.旅行支票購買合約
D.即期匯率優(yōu)惠申請表
A.核心銀行系統(tǒng)登錄密碼
B.TIMS系統(tǒng)登錄密碼
C.終端開機登錄密碼
D.MJE柜員密碼
A.票據(jù)填寫是否符合要求，背書是否合規(guī)；涉及驗印的是否按要求核驗印鑒，大額須雙人驗印，有權(quán)人簽字
B.賬號、金額錄入是否正確
C.有效證件是否齊全，與客戶提供資料的一致性
D.如為兌換是否符合外管規(guī)定
最新試題
柜員間重要空白憑證調(diào)劑時，若系統(tǒng)不支持打印，應截屏打印包含調(diào)劑憑證種類、號段的交易界面，接收人在視頻監(jiān)控下進行清點核對，由復核人員監(jiān)督清點過程。
發(fā)現(xiàn)網(wǎng)點出現(xiàn)重大業(yè)務差錯，派駐業(yè)務經(jīng)理應在一小時內(nèi)立即向委派機構(gòu)報告。
嚴禁給予合作機構(gòu)及其工作人員，或者向合作機構(gòu)及其工作人員收取、索要代銷協(xié)議約定以外的利益。
不得采用離崗休假、代班檢查或離崗審計等方式來代替輪崗制度的落實，不得以各種理由拖延或不落實執(zhí)行輪崗制度。
每日營業(yè)終了通過20490、20400交易查詢特定的BGL賬戶余額是否為零，若不為零及時查找原因。
各營業(yè)機構(gòu)要建立現(xiàn)金尾箱、尾數(shù)包檢查制度，保證合規(guī)操作、賬實相符。檢查結(jié)束后，檢查人應在核心銀行系統(tǒng)打印的“9011”柜員現(xiàn)金余額表和“9603”機構(gòu)現(xiàn)金余額表上注明檢查時間、檢查結(jié)果并簽字確認，專夾裝訂保管，以備后查。尾箱檢查可分時、分次進行，檢查時應對成捆卡把、不成捆的全數(shù)清點。
冠字號碼查詢結(jié)果應在5個工作日內(nèi)反饋。異地查詢或有特殊情況需延長辦理時間的，應提前告知查詢?nèi)恕?/p>
重要空白憑證實行逐級領(lǐng)取的原則，不得跨機構(gòu)領(lǐng)用。原則上各行及部門之間不得橫向調(diào)劑，特殊情況在報經(jīng)上級行批準后執(zhí)行。
《客戶風險等級調(diào)整審批表》完成后，審批表掃描件須在調(diào)整生效當日（事中子系統(tǒng)持續(xù)客戶回顧案例復核通過視為調(diào)整生效）上傳至國內(nèi)反洗錢事中子系統(tǒng)“高風險審批材料”模塊，文件命名規(guī)則為“客戶風險等級調(diào)整表{客戶號}{調(diào)整日期}”。
手工計結(jié)息存款業(yè)務實行產(chǎn)品嚴格的準入退出機制。