A.原個(gè)人業(yè)務(wù)交易單及存折
B.錯(cuò)賬沖正傳票
C.客戶有效身份證件（由柜員原因引起的沖正由現(xiàn)場業(yè)務(wù)經(jīng)理確認(rèn)后無需提供客戶證件和存折）
D.轉(zhuǎn)入賬戶憑證
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A.普及率高，用戶滲透能力強(qiáng)
B.主動(dòng)服務(wù)，改善客戶服務(wù)體驗(yàn)
C.加強(qiáng)客戶信息管理，密切客戶與銀行的關(guān)系
D.人工服務(wù)提供一對(duì)一交流，具有較強(qiáng)親和性
A.受到警告處分的，12個(gè)月內(nèi)不得晉升職務(wù)
B.受到警告處分的，6個(gè)月內(nèi)不得晉升職務(wù)
C.受到記過處分的，24個(gè)月內(nèi)不得晉升職務(wù)
D.受到記過處分的，12個(gè)月內(nèi)不得晉升職務(wù)
E.受到記大過處分的，18個(gè)月內(nèi)不得晉升職務(wù)、不得聘任管理職務(wù)
F.受到撤職處分的，二十四個(gè)月內(nèi)不得晉升職務(wù)、不得聘任管理職務(wù)
A.警告處分滿6個(gè)月
B.警告處分滿12個(gè)月
C.記過處分滿12個(gè)月，記大過處分滿18個(gè)月
D.記過處分滿24個(gè)月，記大過處分滿24個(gè)月
E.撤職處分滿24個(gè)月
A.符合法律法規(guī)監(jiān)管規(guī)定及中行現(xiàn)行業(yè)務(wù)管理會(huì)計(jì)核算相關(guān)規(guī)章制度
B.在BANCS中記錄與該BGL賬戶相關(guān)的業(yè)務(wù)信息
C.在BANCS中進(jìn)行后續(xù)相關(guān)銷賬對(duì)賬等處理
A.存款人名稱
B.工商營業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)
C.組織機(jī)構(gòu)代碼
D.稅務(wù)登記證
最新試題
對(duì)觸發(fā)管理授權(quán)的業(yè)務(wù)，每筆需簽字審批的，有權(quán)簽字人不在網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)場的，網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)辦可先提交集中授權(quán)審核再補(bǔ)簽字。
充分認(rèn)識(shí)跨境匯款業(yè)務(wù)中反洗錢與制裁合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管控的重要性，嚴(yán)格按照行內(nèi)要求開展盡職調(diào)查，了解、核對(duì)、登記匯款人、收款人信息，了解匯款資金來源和用途或其他交易背景信息，對(duì)于出現(xiàn)異常情形的，按照條線業(yè)務(wù)管理規(guī)定開展加強(qiáng)盡職調(diào)查，對(duì)于中國銀行制度禁止敘做的業(yè)務(wù)應(yīng)拒絕提供服務(wù)。
員工申請(qǐng)因私出國（境）的，應(yīng)提前20至90天提出申請(qǐng)。對(duì)員工超出上述時(shí)間范圍提出的臨時(shí)性申請(qǐng)，員工所在部門、人力資源部、監(jiān)察部等可不予受理審批。
對(duì)于存款手工計(jì)結(jié)息調(diào)整業(yè)務(wù)，存款產(chǎn)品（指生息賬戶）的準(zhǔn)入、退出需由省行業(yè)務(wù)主管部門提出申請(qǐng)，省行財(cái)務(wù)管理部門審批同意并報(bào)備省行運(yùn)營控制部。
網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)控副職/派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理/核準(zhǔn)柜員每日要對(duì)柜員離機(jī)未簽退進(jìn)行現(xiàn)場查看，并對(duì)未簽退柜員業(yè)務(wù)進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控。
新入職員工經(jīng)培訓(xùn)取得基礎(chǔ)崗位資格后，方可上崗。
對(duì)于涉及派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理和現(xiàn)場核準(zhǔn)人員審核簽字的業(yè)務(wù)，若審核人員不在崗，可先發(fā)起核準(zhǔn)申請(qǐng)，事后再履行審核簽字手續(xù)。
派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理或內(nèi)控副職應(yīng)通過現(xiàn)場觀察、實(shí)時(shí)核實(shí)等方式，關(guān)注是否存在柜員越級(jí)代替簽字上傳集中核準(zhǔn)行為。
重要空白憑證實(shí)行逐級(jí)領(lǐng)取的原則，不得跨機(jī)構(gòu)領(lǐng)用。原則上各行及部門之間不得橫向調(diào)劑，特殊情況在報(bào)經(jīng)上級(jí)行批準(zhǔn)后執(zhí)行。
省行統(tǒng)籌安排，對(duì)不實(shí)行大輪崗的網(wǎng)點(diǎn)，每年實(shí)施一次突擊代職，時(shí)間不短于兩周。