多項選擇題興業(yè)銀行規(guī)范關聯(lián)方及關聯(lián)交易管理的內(nèi)部制度主要包括（）

A.《興業(yè)銀行股份有限公司章程》
B.《興業(yè)銀行股份有限公司董事會審計與關聯(lián)交易控制委員會工作規(guī)則》
C.《興業(yè)銀行股份有限公司關聯(lián)交易管理辦法》
D.《興業(yè)銀行股份有限公司關聯(lián)交易管理實施細則》


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1.多項選擇題涉及關聯(lián)交易的外規(guī)有（）

A.《公司法》
B.《商業(yè)銀行法》
C.《證券法》
D.《企業(yè)會計準則》

2.多項選擇題興業(yè)銀行規(guī)定關聯(lián)交易管理應當遵循以下原則（）

A.商業(yè)原則，關聯(lián)交易條件不得由于對非關聯(lián)方同類交易的條件
B.誠實信用原則
C.公開、公平、公允原則
D.回避原則，關聯(lián)方應在就涉及關聯(lián)方的交易進行決策時回避

3.多項選擇題金融機構應按季度匯總統(tǒng)計并向中國人民銀行或者當?shù)胤种趔緢蟾嬉韵路聪村X信息（）

A.執(zhí)行客戶身份識別制度的情況
B.協(xié)助司法機關和行政執(zhí)法機關打擊洗錢活動的情況
C.向公安機關報告涉嫌犯罪的情況
D.中國人民銀行已發(fā)要求報送的其他反洗錢工作信息

4.多項選擇題調(diào)查人員可以查閱、復制被調(diào)查對象的資料包括（）

A.賬戶信息
B.交易記錄
C.其他與被調(diào)查對象和可疑交易活動有關的紙質(zhì)、電子或音像等形式的資料
D.被調(diào)查對象所有資料

5.多項選擇題中國人民銀行及其當?shù)胤种C構可以要求金融機構按季度匯總統(tǒng)計并報送以下反洗錢信息（）

A.報告可疑交易的情況
B.配合中國人民銀行及其分支機構開展反洗錢調(diào)查的情況
C.執(zhí)行中國人民銀行及其分支機構臨時凍結措施的情況
D.向中國人民銀行及其分支機構報告涉嫌犯罪的情況