多項選擇題根據具體的超限原因，對超限情況進一步的分類包括（）。

A.主動超限
B.被動超限
C.實質性超限
D.非實質性超限
E.系統超限


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1.多項選擇題商業(yè)銀行應報告的重大信貸風險事項有（）。

A.大額或主要資金交易對方發(fā)生違約行為或預期違約
B.某類個貸借款人違約率大幅攀升
C.其他應報告的重大信用風險事項
D.持有的主要金融產品的市場價格發(fā)生大幅波動
E.轄內發(fā)生的金融詐騙、盜竊、搶劫、涉槍、爆炸等案件

3.多項選擇題下列關于《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》中的最低資本要求說法錯誤的是（）。

A.核心一級資本充足率為5%
B.一級資本充足率為8%
C.資本充足率為4%
D.一級資本充足率為6%
E.資本充足率為8%

4.多項選擇題下列不屬于日常國別風險信息監(jiān)測渠道的有（）。

A.新聞平臺
B.外部機構數據
C.銀行內部信息
D.銀行業(yè)監(jiān)督管理機構
E.政府平臺

5.多項選擇題下列屬于商業(yè)銀行反洗錢工作重點的有（）。

A.客戶身份識別
B.客戶身份資料和交易記錄保存
C.大額交易和可疑交易報告
D.反洗錢內部控制
E.反洗錢培訓