A.設備
B.系統(tǒng)
C.人員
D.制度
E.規(guī)范
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A.全面管理
B.分工負責
C.逐步完善
D.責任追究
E.審慎、理性、穩(wěn)健
A.信用卡中心應立即向分支行下發(fā)《疑似風險商戶協(xié)查通知單》，要求分支行現(xiàn)場調(diào)查并且在收到分支行調(diào)查結(jié)果后應于2個工作日內(nèi)出具處理意見
B.對于違規(guī)情節(jié)較輕的，應要求分支行對商戶進行警示教育，督促商戶交回相關(guān)交易憑證，并將該商戶列為關(guān)注監(jiān)控對象
C.對于已被列為關(guān)注監(jiān)控對象的商戶，三個月內(nèi)如再次發(fā)生違規(guī)交易，應要求分支行立即終止收單業(yè)務合作，收回pos機具并督促商戶交回相關(guān)交易憑證
D.違規(guī)情節(jié)較為嚴重或特別嚴重的，應要求分支行立即終止收單業(yè)務合作，收回pos機具，督促商戶交回相關(guān)交易憑證，并視情況向公安部門和聯(lián)合整治銀行卡違法犯罪辦公室報送案件線索
E.商戶因確認欺詐或被認定為高風險商戶等原因被撤機處理后，卡中心商戶交易監(jiān)控員應在5個工作日內(nèi)將該商戶的相關(guān)資料報送至中國銀聯(lián)不良信息共享系統(tǒng)，并更新維護黑名單
A.預測性
B.時效性
C.可操作性
D.合規(guī)性
E.合法性
A.建立、健全信用卡業(yè)務內(nèi)部控制體系
B.制訂各崗位、各流程的業(yè)務操作手冊，嚴格規(guī)范各項操作要求
C.對關(guān)鍵崗位進行操作風險等級評定，明確各崗位職責分工以及相關(guān)職能的適當分離
D.對信用卡業(yè)務操作風險點進行定期和不定期的檢查
E.依據(jù)相關(guān)規(guī)定實行關(guān)鍵崗位輪換和強制性休假等措施
A.聯(lián)機交易差錯率
B.系統(tǒng)故障事件
C.系統(tǒng)故障次數(shù)
D.跨行差錯調(diào)整成功率
E.外部風險指標
最新試題
某持卡人賬單日為15日，其于7月14日申請成功調(diào)整賬單日為5日，其新賬單日生效日期為（）
貸記卡五級分類口徑，逾期1-30天（含），對應逾期階段是（）
徽商銀行默認信用卡卡片寄送方式是（）
下列關(guān)于分期的描述中正確的是（）
徽商銀行信用卡掛失生效后，以下哪項交易仍可進行。（）
貸記卡五級分類口徑，逾期1-30天（含），對應貸款風險類別是（）
貸記卡五級分類口徑，逾期31-60天（含），對應貸款風險類別是（）
貸記卡五級分類口徑，逾期151-180天（含），對應逾期階段是（）
徽商銀行信用卡客服熱線是（）
在以下哪類商戶進行消費，可以獲得積分？（）