A.大額交易和可疑交易
B.大額交易和頻繁交易
C.授控交易和頻繁交易
D.授控交易和可疑交易
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A.業(yè)務(wù)直接管理部門人員
B.業(yè)務(wù)上級管理部門人員
C.業(yè)務(wù)主管部門人員
D.獨立于前臺業(yè)務(wù)部門的人員
A.電子對賬
B.電話對賬
C.郵件對賬
D.上門對賬
A.遠程核實
B.電話核實
C.郵件核實
D.上門核實
A.真實性
B.全面性
C.公開性
D.合規(guī)性
A.密碼
B.密文
C.明文
D.暗文
最新試題
同業(yè)存款業(yè)務(wù)中資金存放方可以為以下（）機構(gòu)。
農(nóng)村中小金融機構(gòu)投資非標資產(chǎn)的，應(yīng)嚴格（）管理與（）控制，優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)，加強風險監(jiān)測，切實防范（）風險。
貸后檢查中發(fā)現(xiàn)違約可采用下列方式處理（）
高資產(chǎn)凈值客戶是指（）。
董事會會議采用通訊表決形式的，至少在表決前（）日內(nèi)應(yīng)當將通訊表決事項及相關(guān)背景資料送達全體董事。
對需要計提的各項成本支出必須按規(guī)定比例和期限及時足額提取。
（）應(yīng)當在商業(yè)銀行發(fā)展戰(zhàn)略框架下制定科學合理的年度經(jīng)營管理目標與計劃。
商業(yè)銀行開展理財業(yè)務(wù)不得存在以下情形（）。
農(nóng)村合作金融機構(gòu)開辦AA+債券投資，非保本浮動收益型理財投資等業(yè)務(wù)，應(yīng)滿足法人機構(gòu)監(jiān)管評級在（）以上。
開戶銀行應(yīng)當提高對同業(yè)開戶的審核要求，嚴格執(zhí)行開戶證明文件（）的審核要求。