單項選擇題基層營業(yè)網(wǎng)點每月組織自查不少于（）次，網(wǎng)點負(fù)責(zé)人對營業(yè)場所及轄屬營業(yè)場所（含分社、分理處、離行式自助設(shè)備）均要進行檢查。

A.1
B.2
C.3
D.4


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1.單項選擇題以下選項中錯誤的是（）

A.未設(shè)置金庫且未存有檔案、重要空白憑證等重要物品及技防、物防設(shè)施建設(shè)能夠達到利用視頻監(jiān)控在監(jiān)控中心值守的營業(yè)網(wǎng)點，可以實行非現(xiàn)場值守
B.營業(yè)網(wǎng)點值守人員要堅守崗位，保持通訊暢通，遇有突發(fā)事件，及時報告網(wǎng)點負(fù)責(zé)人和保衛(wèi)部門，協(xié)調(diào)配合，消除安全風(fēng)險隱患
C.營業(yè)網(wǎng)點值守人員要按時上崗，嚴(yán)禁脫崗、空崗、擅自替崗，嚴(yán)禁值守期間會客及從事與值班無關(guān)的事項
D.營業(yè)網(wǎng)點值守人員值守期間可以接待親朋好友，留其在網(wǎng)點住宿

3.單項選擇題未按規(guī)定保管、處理吞沒卡，（），給予有關(guān)責(zé)任人經(jīng)濟處罰；情節(jié)嚴(yán)重或造成嚴(yán)重后果的，給予警告至開除處分。

A.保養(yǎng)維護不及時的
B.導(dǎo)致丟失或損壞的
C.達不到規(guī)定要求的
D.造成客戶資金損失的

4.單項選擇題按照《銀行業(yè)金融機構(gòu)案防工作辦法》要求，銀行業(yè)金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)加強對（）的突擊檢查。

A.基層網(wǎng)點和一線柜臺
B.基層網(wǎng)點和網(wǎng)點負(fù)責(zé)人
C.基層機構(gòu)和信貸人員
D.基層機構(gòu)和管理人員

5.單項選擇題金融從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)拒絕洗錢，及時報告（），履行反洗錢義務(wù)。

A.大額交易和可疑交易
B.大額交易和頻繁交易
C.授控交易和頻繁交易
D.授控交易和可疑交易

最新試題

董事會會議采用通訊表決形式的，至少在表決前（）日內(nèi)應(yīng)當(dāng)將通訊表決事項及相關(guān)背景資料送達全體董事。

題型：單項選擇題

貸款人在不損害借款人合法權(quán)益和風(fēng)險可控的前提下，可將貸款調(diào)查中的部分特定事項審慎委托第三方代為辦理。

題型：判斷題

商業(yè)銀行不可以通過返還現(xiàn)金或有價證券、贈送實物等不正當(dāng)手段吸收存款。

題型：判斷題

中國銀監(jiān)會及其派出機構(gòu)根據(jù)審慎監(jiān)管要求，對商業(yè)銀行理財產(chǎn)品銷售活動進行（）。

題型：單項選擇題

銀行從業(yè)人員可以個人名義承諾收貸后續(xù)貸。

題型：判斷題

保證合同發(fā)生效力的前提是（）。

題型：單項選擇題

董事會應(yīng)制定并在全行貫徹執(zhí)行條線清晰的（）和問責(zé)制。

題型：單項選擇題

農(nóng)村合作金融機構(gòu)開辦AA+債券投資，非保本浮動收益型理財投資等業(yè)務(wù)，應(yīng)滿足法人機構(gòu)監(jiān)管評級在（）以上。

題型：單項選擇題

根據(jù)《商業(yè)銀行公司治理指引》，負(fù)責(zé)商業(yè)銀行年度審計工作，提出外部審計機構(gòu)的聘請與更換建議的是董事會哪個專門委員會？（）

題型：單項選擇題

貸后檢查中發(fā)現(xiàn)違約可采用下列方式處理（）

題型：多項選擇題