A.100萬（含）
B.100萬（不含）
C.200萬（含）
D.200萬（不含）
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A.匯款人
B.收款人
C.匯出行
D.匯入行
A.50萬美元（含）
B.50萬美元（不含）
C.100萬美元（含）
D.100萬美元（不含）
A.1個(gè)工作日
B.2個(gè)工作日
C.3個(gè)工作日
D.1個(gè)月
A.2
B.3
C.5
D.7
A.有效身份證件
B.有效證件影印件
C.失效身份證件
D.失效身份證件影印件
最新試題
下列關(guān)于動態(tài)口令牌、USBKEY管理描述正確的是（）。
注冊驗(yàn)資賬戶的期限較短，一般為3-6個(gè)月。
下列關(guān)于柜員軋庫功能的描述中，正確的包括（）。
暫付暫收款項(xiàng)掛賬處理，若業(yè)務(wù)發(fā)起機(jī)構(gòu)與交易處理機(jī)構(gòu)不為同一部門，需填制“申請書”一式三聯(lián)；若業(yè)務(wù)發(fā)起機(jī)構(gòu)與交易處理機(jī)構(gòu)為同一部門，可填制“申請書”一式兩聯(lián)。
下列哪些損失或成本不應(yīng)當(dāng)納入操作風(fēng)險(xiǎn)事件造成的損失金額（）
重要空白憑證的調(diào)劑，要求接收柜員和領(lǐng)用柜員同時(shí)在系統(tǒng)中登陸，但可以在不同機(jī)構(gòu)的柜員間進(jìn)行調(diào)劑。
下列關(guān)于協(xié)助執(zhí)行工作描述正確的是（）
總行版智能通存款產(chǎn)品簽約允許代辦，需提供雙方有效身份證件并做好客戶身份識別。
在與客戶建立金融業(yè)務(wù)關(guān)系，或者為客戶提供規(guī)定金額以上的一次性金融服務(wù)時(shí)，銀行可以不進(jìn)行客戶身份識別。
整改驗(yàn)證是指根據(jù)事先確定的標(biāo)準(zhǔn)，對整改單位執(zhí)行整改計(jì)劃的狀況及效果進(jìn)行核實(shí)、評價(jià)的管理活動。整改驗(yàn)證一般是通過現(xiàn)場核查、抽查、訪談或者非現(xiàn)場業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)篩選和分析、調(diào)閱工作資料或文件、查看錄像等合理有效的方式進(jìn)行。