A.頻繁與境外機構和個人發(fā)生資金往來的客戶
B.與金融機構建立了或開展了代理行、依托等高風險業(yè)務關系的
C.客戶交易單純的只有水電費代扣業(yè)務
D.客戶為非居民，或使用了境外發(fā)放的身份證件或身份證明文件
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A.廢品收購
B.餐飲
C.娛樂業(yè)
D.輕工業(yè)
A.經柜面電話確認代理人與被代理人為父子關系的
B.客戶信息顯示緊急聯系人為同一人或多個客戶預留電話為同一號碼
C.客戶由他人代辦的業(yè)務多次涉及可疑交易報告
D.短期內同一代辦人同時或分多次代理多個賬戶開立
A.網上金融交易頻繁且IP地址分布在非開戶地或境外
B.使用同一IP地址進行多筆不同客戶賬戶的網銀交易
C.企業(yè)客戶每月通過網上銀行進行批量代發(fā)工資
D.關聯企業(yè)之間的大額異常交易
A.收益最大化
B.效益優(yōu)先化
C.行業(yè)特點、客戶范圍
D.業(yè)務類型、經營規(guī)模
A.通過設立空殼公司，作為非法資金的“中轉站”
B.靈活使用各種金融業(yè)務，避免引起銀行關注
C.通過賭博等博彩活動清洗犯罪所得
D.通過進出口貿易掩蓋非法所得
最新試題
有關客戶控股股東和實際控制人的客戶身份識別要求，對境內的國家機關和國有企業(yè)同樣適用。
在與客戶的業(yè)務關系存續(xù)期間，金融機構發(fā)現客戶的證件到期時，無需提醒客戶更新資料信息。
反洗錢只是柜面內勤人員的義務，跟信貸外勤人員無關。
采取批量開卡方式的企業(yè)，對員工身份的真實性不承擔責任。
對于經常使用非柜臺方式辦理業(yè)務的客戶，金融機構可以適當延長其身份資料信息的更新周期。
金融機構可以自主決定是否開展反洗錢宣傳活動。
反洗錢培訓應覆蓋高級管理人員、反洗錢主管部門成員及反洗錢專員、各業(yè)務條線人員。
只有當客戶有業(yè)務需要辦理時，才存在金融機構中止為客戶辦理業(yè)務的問題。
客戶身份證件或身份證明文件過期后，客戶之前的業(yè)務委托依然有效。
法人、其他組織和個體工商戶的控股股東或實際控制人信息，無關緊要，金融機構可以不去了解。