判斷題對(duì)于經(jīng)常使用非柜臺(tái)方式辦理業(yè)務(wù)的客戶,金融機(jī)構(gòu)可以適當(dāng)延長(zhǎng)其身份資料信息的更新周期。
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個(gè)人代理他人辦理借記卡的,無(wú)須填寫“代辦理由”。
題型:判斷題
反洗錢詢問筆錄應(yīng)由被查單位負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn),并在詢問筆錄上逐頁(yè)簽名或者蓋章。
題型:判斷題
只有當(dāng)客戶有業(yè)務(wù)需要辦理時(shí),才存在金融機(jī)構(gòu)中止為客戶辦理業(yè)務(wù)的問題。
題型:判斷題
金融機(jī)構(gòu)開展反洗錢培訓(xùn),可以不包含新員工。
題型:判斷題
如客戶為政府機(jī)關(guān)、事業(yè)單位客戶,不要求登記控股股東或者實(shí)際控制人。
題型:判斷題
反洗錢是金融機(jī)構(gòu)的全員性義務(wù)。
題型:判斷題
金融機(jī)構(gòu)在與自然人客戶以開立賬戶的方式建立業(yè)務(wù)關(guān)系時(shí),應(yīng)建立完整的“客戶身份基本信息”,但職業(yè)、國(guó)籍信息,可以不去了解。
題型:判斷題
代理存取款業(yè)務(wù)時(shí),無(wú)論金額是否達(dá)到規(guī)定的限額,金融機(jī)構(gòu)都應(yīng)采取合理方式確認(rèn)其是否代人辦理存取款業(yè)務(wù)。
題型:判斷題
反洗錢培訓(xùn)應(yīng)覆蓋高級(jí)管理人員、反洗錢主管部門成員及反洗錢專員、各業(yè)務(wù)條線人員。
題型:判斷題
法人、其他組織和個(gè)體工商戶的控股股東或?qū)嶋H控制人信息,無(wú)關(guān)緊要,金融機(jī)構(gòu)可以不去了解。
題型:判斷題