單項(xiàng)選擇題網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)指定人員每日通過(guò)報(bào)表（報(bào)表號(hào)：TP.T51D0009）和結(jié)售匯系統(tǒng)上的結(jié)售匯流水，對(duì)單筆結(jié)匯/售匯金額超過(guò)等值（）的網(wǎng)銀個(gè)人結(jié)售匯業(yè)務(wù)交易進(jìn)行分析，了解該筆交易資金的來(lái)源及流向。對(duì)于符合分拆結(jié)售匯條件的個(gè)人，網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)作為“關(guān)注名單”在系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)，同時(shí)將情況上報(bào)省行個(gè)人金融部、電子銀行部和當(dāng)?shù)赝鈪R管理局。

A.4萬(wàn)（不含）美元
B.4萬(wàn)（含）美元
C.5萬(wàn)（含）美元
D.5萬(wàn)（不含）美元


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

最新試題

下列有關(guān)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理規(guī)定，說(shuō)法正確的是（）

題型：多項(xiàng)選擇題

針對(duì)屏蔽核心系統(tǒng)對(duì)賬簿掛失功能后新增丟失對(duì)賬簿，可直接通過(guò)“000500補(bǔ)換發(fā)存折”交易，選擇“破損換發(fā)”進(jìn)行處理。

題型：判斷題

注冊(cè)驗(yàn)資賬戶的期限較短，一般為3-6個(gè)月。

題型：判斷題

針對(duì)存量已掛失對(duì)賬簿的業(yè)務(wù)，可通過(guò)“000500補(bǔ)換發(fā)存折”交易，選擇“掛失換發(fā)”進(jìn)行處理。

題型：判斷題

暫付暫收款項(xiàng)掛賬處理，若業(yè)務(wù)發(fā)起機(jī)構(gòu)與交易處理機(jī)構(gòu)不為同一部門(mén)，需填制“申請(qǐng)書(shū)”一式三聯(lián)；若業(yè)務(wù)發(fā)起機(jī)構(gòu)與交易處理機(jī)構(gòu)為同一部門(mén)，可填制“申請(qǐng)書(shū)”一式兩聯(lián)。

題型：判斷題

下列關(guān)于人民幣旅行支票的兌付操作描述正確的是（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

下列哪些損失或成本不應(yīng)當(dāng)納入操作風(fēng)險(xiǎn)事件造成的損失金額（）

題型：多項(xiàng)選擇題

下列關(guān)于存貸款計(jì)息期限的計(jì)算描述正確的是（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

下列關(guān)于協(xié)助執(zhí)行工作描述正確的是（）

題型：多項(xiàng)選擇題

重要空白憑證的準(zhǔn)入必須依據(jù)省行運(yùn)營(yíng)控制部的文件執(zhí)行，非運(yùn)營(yíng)控制部準(zhǔn)入的重空類(lèi)別不得納入重要空白憑證管理。

題型：判斷題