單項(xiàng)選擇題中國銀行巴塞爾新資本協(xié)議操作風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目（以下簡稱“操作風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目”）于（）正式啟動
A.2007年
B.2008年
C.2009年
D.2010年
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1.單項(xiàng)選擇題尾箱必須上雙鎖，單人臨柜的尾箱一把鎖由經(jīng)辦員掌管，另一把由（）掌管。
A.相應(yīng)的復(fù)核員
B.經(jīng)辦員自己
C.尾箱監(jiān)管人
D.機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人
2.單項(xiàng)選擇題為規(guī)避道德風(fēng)險(xiǎn)，轄內(nèi)行資金業(yè)務(wù)人員（）一律不得從事與本職工作無關(guān)的私人外匯交易，一旦發(fā)現(xiàn)將視情節(jié)嚴(yán)重程度給予相應(yīng)處罰。
A.任何時間
B.當(dāng)班期間
C.下班期間
D.休假期間
4.單項(xiàng)選擇題網(wǎng)點(diǎn)與金庫、金庫與金庫之間現(xiàn)金調(diào)撥出現(xiàn)的【21430】在途，最遲應(yīng)于（）營業(yè)終了前轉(zhuǎn)銷。
A.次日
B.當(dāng)日
C.3日
D.2日
5.單項(xiàng)選擇題網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)指定人員每日通過報(bào)表（報(bào)表號：TP.T51D0009）和結(jié)售匯系統(tǒng)上的結(jié)售匯流水，對單筆結(jié)匯/售匯金額超過等值（）的網(wǎng)銀個人結(jié)售匯業(yè)務(wù)交易進(jìn)行分析，了解該筆交易資金的來源及流向。對于符合分拆結(jié)售匯條件的個人，網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)作為“關(guān)注名單”在系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)，同時將情況上報(bào)省行個人金融部、電子銀行部和當(dāng)?shù)赝鈪R管理局。
A.4萬（不含）美元
B.4萬（含）美元
C.5萬（含）美元
D.5萬（不含）美元
最新試題
下列關(guān)于賬戶管理規(guī)定表述正確的是（）
題型：多項(xiàng)選擇題
總行版智能通存款產(chǎn)品簽約允許代辦，需提供雙方有效身份證件并做好客戶身份識別。
題型：判斷題
下列可開立基本存款賬戶的存款人是（）
題型：多項(xiàng)選擇題
注冊或增資驗(yàn)資的臨時存款賬戶在驗(yàn)資期間只收不付，注冊或增資驗(yàn)資資金的匯繳人應(yīng)與出資人名稱一致。
題型：判斷題
下列關(guān)于動態(tài)口令牌、USBKEY管理描述正確的是（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
下列關(guān)于人民幣旅行支票的兌付操作描述正確的是（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
下列關(guān)于個人結(jié)售匯業(yè)務(wù)規(guī)定描述正確的是（）
題型：多項(xiàng)選擇題
重要空白憑證的準(zhǔn)入必須依據(jù)省行運(yùn)營控制部的文件執(zhí)行，非運(yùn)營控制部準(zhǔn)入的重空類別不得納入重要空白憑證管理。
題型：判斷題
在與客戶建立金融業(yè)務(wù)關(guān)系，或者為客戶提供規(guī)定金額以上的一次性金融服務(wù)時，銀行可以不進(jìn)行客戶身份識別。
題型：判斷題
下列說法正確的是，派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理（）。
題型：多項(xiàng)選擇題