判斷題金融機構內(nèi)部的各個業(yè)務條線應當分割開來，獨立地開展反洗錢工作。
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最新試題
有關客戶控股股東和實際控制人的客戶身份識別要求，對境內(nèi)的國家機關和國有企業(yè)不適用。
題型：判斷題
法人、其他組織和個體工商戶的控股股東或?qū)嶋H控制人信息，無關緊要，金融機構可以不去了解。
題型：判斷題
自然人客戶的“身份基本信息”中的證件有效期限，無關緊要，金融機構可以不去了解。
題型：判斷題
金融機構開展反洗錢培訓，可以不包含新員工。
題型：判斷題
有關客戶控股股東和實際控制人的客戶身份識別要求，對境內(nèi)的國家機關和國有企業(yè)同樣適用。
題型：判斷題
客戶為外國政要的，金融機構無需了解其資金來源和用途。
題型：判斷題
《境外機構人民幣銀行結算賬戶管理辦法》中所稱的境內(nèi)銀行業(yè)金融機構，是指依法具有辦理國內(nèi)外結算等業(yè)務經(jīng)營資格的境內(nèi)中資和外資銀行。
題型：判斷題
企業(yè)申請采取批量開卡代發(fā)員工工資時，開卡企業(yè)應對員工身份的真實性承擔責任，且須員工本人持身份證原件到網(wǎng)點辦理激活并當場修改密碼后方能正常使用。
題型：判斷題
金融機構對客戶提供的《機構信用代碼證》的真實性、有效性、完整性存在疑點的，應當重新識別客戶身份，經(jīng)采取合理措施仍無法排除疑點的，應按規(guī)定提交可疑交易報告。
題型：判斷題
如客戶為政府機關、事業(yè)單位客戶，應要求登記控股股東或者實際控制人。
題型：判斷題