判斷題金融機(jī)構(gòu)開展反洗錢培訓(xùn),可以不包含新員工。
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對于經(jīng)常使用非柜臺方式辦理業(yè)務(wù)的客戶,金融機(jī)構(gòu)可以適當(dāng)延長其身份資料信息的更新周期。
題型:判斷題
采取批量開卡方式的企業(yè),無須員工本人持身份證原件到網(wǎng)點(diǎn)辦理激活,批量開卡后可直接正常使用。
題型:判斷題
在與客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間,金融機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)客戶的證件到期時(shí),無需提醒客戶更新資料信息。
題型:判斷題
個(gè)人代理他人辦理借記卡的,無須填寫“代辦理由”。
題型:判斷題
客戶身份證件或身份證明文件一旦過期后,客戶之前的業(yè)務(wù)委托也隨之無效。
題型:判斷題
當(dāng)銀行無法取得與客戶的聯(lián)系時(shí),客戶自然也無法請求銀行為其辦理業(yè)務(wù)。
題型:判斷題
如客戶為政府機(jī)關(guān)、事業(yè)單位客戶,應(yīng)要求登記控股股東或者實(shí)際控制人。
題型:判斷題
金融機(jī)構(gòu)可以自主決定是否開展反洗錢宣傳活動。
題型:判斷題
代理存取款業(yè)務(wù)時(shí),無論金額是否達(dá)到規(guī)定的限額,金融機(jī)構(gòu)都應(yīng)采取合理方式確認(rèn)其是否代人辦理存取款業(yè)務(wù)。
題型:判斷題
采取批量開卡方式的企業(yè),對員工身份的真實(shí)性不承擔(dān)責(zé)任。
題型:判斷題