判斷題個人代理他人辦理借記卡的，無須填寫“代辦理由”。
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對于經(jīng)常使用非柜臺方式辦理業(yè)務(wù)的客戶，金融機(jī)構(gòu)可以適當(dāng)延長其身份資料信息的更新周期。
題型：判斷題
自然人客戶的“身份基本信息”中的證件有效期限，無關(guān)緊要，金融機(jī)構(gòu)可以不去了解。
題型：判斷題
只有當(dāng)客戶有業(yè)務(wù)需要辦理時，才存在金融機(jī)構(gòu)中止為客戶辦理業(yè)務(wù)的問題。
題型：判斷題
反洗錢合規(guī)部門及其負(fù)責(zé)人應(yīng)就可疑交易是否應(yīng)該上報充分表達(dá)自己的意見或有權(quán)決定是否上報可疑交易。
題型：判斷題
反洗錢是金融機(jī)構(gòu)的全員性義務(wù)。
題型：判斷題
如客戶為政府機(jī)關(guān)、事業(yè)單位客戶，應(yīng)要求登記控股股東或者實際控制人。
題型：判斷題
客戶為外國政要的，金融機(jī)構(gòu)無需了解其資金來源和用途。
題型：判斷題
金融機(jī)構(gòu)可以自主決定是否開展反洗錢宣傳活動。
題型：判斷題
采取批量開卡方式的企業(yè)，對員工身份的真實性不承擔(dān)責(zé)任。
題型：判斷題
無卡無折存款不屬于一次性金融業(yè)務(wù)，但在客戶由他人代理辦理大額存款又無法提供被代理人身份證件等規(guī)定情形下，可參照一次性金融業(yè)務(wù)的要求開展客戶身份識別工作。
題型：判斷題