單項(xiàng)選擇題銀行在事后核查中發(fā)現(xiàn)個(gè)人涉嫌分拆結(jié)售匯的，于發(fā)現(xiàn)之日起（）個(gè)工作日內(nèi)外管局報(bào)告。

A.1
B.3
C.5
D.7


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1.單項(xiàng)選擇題銀行與個(gè)人客戶之間的認(rèn)證工具交接，應(yīng)由客戶在（）上簽字確認(rèn)

A.柜臺(tái)簽約交易打印的業(yè)務(wù)憑條
B.行內(nèi)交接登記簿
C.客戶簽收簿
D.重要空白憑證使用銷號(hào)登記簿

2.單項(xiàng)選擇題銀行機(jī)構(gòu)不得為對(duì)公客戶多頭開戶，下列描述不正確的是（）。

A.營業(yè)機(jī)構(gòu)只能為符合開戶條件的客戶開立一個(gè)基本存款賬戶
B.客戶在基本存款賬戶開戶行有貸款的，可視情況為其開立一般存款賬戶
C.客戶憑同一開立專用存款賬戶證明文件只能開立一個(gè)專用存款賬戶
D.營業(yè)機(jī)構(gòu)對(duì)已在其他營業(yè)機(jī)構(gòu)開立基本存款賬戶的客戶，不得為其再開立基本存款賬戶

最新試題

在與客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，銀行應(yīng)當(dāng)采取持續(xù)的客戶身份識(shí)別措施。當(dāng)對(duì)客戶及其交易的風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)知程度發(fā)生變化時(shí)，銀行應(yīng)重新識(shí)別客戶身份，及時(shí)調(diào)整其風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類，以確認(rèn)其身份和有關(guān)交易是否可疑。

題型：判斷題

下列說法正確的是，派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

下列何種情況下，銀行要收回原來向客戶開出的所有存款證明（）

題型：多項(xiàng)選擇題

下列關(guān)于動(dòng)態(tài)口令牌、USBKEY管理描述正確的是（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

下列關(guān)于協(xié)助執(zhí)行工作描述正確的是（）

題型：多項(xiàng)選擇題

整改驗(yàn)證是指根據(jù)事先確定的標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)整改單位執(zhí)行整改計(jì)劃的狀況及效果進(jìn)行核實(shí)、評(píng)價(jià)的管理活動(dòng)。整改驗(yàn)證一般是通過現(xiàn)場(chǎng)核查、抽查、訪談或者非現(xiàn)場(chǎng)業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)篩選和分析、調(diào)閱工作資料或文件、查看錄像等合理有效的方式進(jìn)行。

題型：判斷題

在新核心銀行系統(tǒng)時(shí)，以存折、借記卡等形式開立個(gè)人人民幣銀行結(jié)算賬戶的，可由他人代辦，但必須同時(shí)提供存款人、代辦人合法有效的身份證件。

題型：判斷題

下列哪些損失或成本不應(yīng)當(dāng)納入操作風(fēng)險(xiǎn)事件造成的損失金額（）

題型：多項(xiàng)選擇題

下列可開立基本存款賬戶的存款人是（）

題型：多項(xiàng)選擇題

暫付暫收款項(xiàng)掛賬處理，若業(yè)務(wù)發(fā)起機(jī)構(gòu)與交易處理機(jī)構(gòu)不為同一部門，需填制“申請(qǐng)書”一式三聯(lián)；若業(yè)務(wù)發(fā)起機(jī)構(gòu)與交易處理機(jī)構(gòu)為同一部門，可填制“申請(qǐng)書”一式兩聯(lián)。

題型：判斷題