多項(xiàng)選擇題八項(xiàng)重點(diǎn)環(huán)節(jié)中操作風(fēng)險(xiǎn)“三大根源”為（）。

A.客戶身份識別
B.征信系統(tǒng)使用合規(guī)性
C.代保管客戶重要物品
D.過渡資金


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1.多項(xiàng)選擇題按照省行現(xiàn)行對BGL賬戶監(jiān)控的方法有（）

A.對于日終余額為0類的產(chǎn)品，每日營業(yè)終了時(shí)，通過BANCS20400、20490交易，確保該類賬戶當(dāng)日余額結(jié)0
B.對于建卡類產(chǎn)品，可通過運(yùn)營監(jiān)控服務(wù)平臺每天查詢賬戶掛賬時(shí)間，對于超過合理掛賬期限的資金及時(shí)轉(zhuǎn)銷
C.僅限所在機(jī)構(gòu)操作類產(chǎn)品，指定人員在每日營業(yè)終了時(shí)，逐筆核對賬戶交易流水與業(yè)務(wù)憑證是否一致，不一致則及及時(shí)查找問題并于當(dāng)日解決
D.外圍系統(tǒng)調(diào)用類產(chǎn)品，應(yīng)指定人員每天利用外圍系統(tǒng)出具的業(yè)務(wù)報(bào)表，與BGL賬戶余額進(jìn)行核對，確保賬賬相符

2.多項(xiàng)選擇題按照國際結(jié)算業(yè)務(wù)管理要求，保證金賬戶禁止使用范圍包括（）

A.將保證金賬戶視為一般結(jié)算賬戶使用
B.串用、挪用或出租、出借保證金賬戶
C.違規(guī)調(diào)出保證金賬戶資金用于理財(cái)?shù)?br /> D.利用保證金賬戶為出質(zhì)人逃避債務(wù)

3.多項(xiàng)選擇題P345批次投產(chǎn)個(gè)人綜合開戶交易（G04001）增加哪幾項(xiàng)一次性開通功能（）

A.借記卡無卡支付
B.借記卡ATM取現(xiàn)限額
C.境內(nèi)外POS消費(fèi)限額設(shè)定
D.理財(cái)關(guān)系簽約（X-PAD簽約）

5.多項(xiàng)選擇題ORAS預(yù)警系統(tǒng)的主要工作流程包括（）。

A.數(shù)據(jù)篩選
B.錄像查閱
C.交易確認(rèn)
D.上門核實(shí)