A.識(shí)別、評(píng)估
B.控制、緩釋
C.監(jiān)測(cè)
D.報(bào)告
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)憑有權(quán)審批人雙人審批的《中國(guó)銀行股份有限公司上門(mén)預(yù)留印鑒登記單》發(fā)放空白印鑒卡
B.一名上門(mén)人員應(yīng)在《重要單證登記簿》上登記簽收
C.在空白印鑒卡上填寫(xiě)戶(hù)名
D.在營(yíng)業(yè)柜臺(tái)（監(jiān)控下）現(xiàn)場(chǎng)辦理密封手續(xù)后于封口處加蓋銀行業(yè)務(wù)用章
A.申請(qǐng)人
B.證件
C.通過(guò)人行征信及聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)審核客戶(hù)身份
D.簽名
A.由于匯路引起的跨境收支
B.境內(nèi)銀行自身、境內(nèi)銀行之間發(fā)生的跨境收支
C.在境內(nèi)銀行開(kāi)立的離岸賬戶(hù)與境內(nèi)其他賬戶(hù)間的收支
D.信用卡消費(fèi)和取現(xiàn)
A.移交人員、接交人員
B.移交人員、接交人員、派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理
C.重要物品交接登記簿
D.重要物品交接登記簿及印鑒卡片清單
A.營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)憑有權(quán)審批人雙人審批的《中國(guó)銀行股份有限公司上門(mén)預(yù)留印鑒登記單》發(fā)放空白印鑒卡
B.一名上門(mén)人員應(yīng)在《重要單證登記簿》上登記簽收
C.在空白印鑒卡上填寫(xiě)戶(hù)名
D.在營(yíng)業(yè)柜臺(tái)（監(jiān)控下）現(xiàn)場(chǎng)辦理密封手續(xù)后于封口處加蓋銀行業(yè)務(wù)用章
最新試題
下列哪些損失或成本不應(yīng)當(dāng)納入操作風(fēng)險(xiǎn)事件造成的損失金額（）
下列關(guān)于單位通知存款賬戶(hù)操作描述正確的是（）。
在新核心銀行系統(tǒng)時(shí)，以存折、借記卡等形式開(kāi)立個(gè)人人民幣銀行結(jié)算賬戶(hù)的，可由他人代辦，但必須同時(shí)提供存款人、代辦人合法有效的身份證件。
下列關(guān)于賬戶(hù)管理規(guī)定表述正確的是（）
重要空白憑證的準(zhǔn)入必須依據(jù)省行運(yùn)營(yíng)控制部的文件執(zhí)行，非運(yùn)營(yíng)控制部準(zhǔn)入的重空類(lèi)別不得納入重要空白憑證管理。
整改驗(yàn)證是指根據(jù)事先確定的標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)整改單位執(zhí)行整改計(jì)劃的狀況及效果進(jìn)行核實(shí)、評(píng)價(jià)的管理活動(dòng)。整改驗(yàn)證一般是通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)核查、抽查、訪談或者非現(xiàn)場(chǎng)業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)篩選和分析、調(diào)閱工作資料或文件、查看錄像等合理有效的方式進(jìn)行。
在與客戶(hù)的業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，銀行應(yīng)當(dāng)采取持續(xù)的客戶(hù)身份識(shí)別措施。當(dāng)對(duì)客戶(hù)及其交易的風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)知程度發(fā)生變化時(shí)，銀行應(yīng)重新識(shí)別客戶(hù)身份，及時(shí)調(diào)整其風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類(lèi)，以確認(rèn)其身份和有關(guān)交易是否可疑。
下列關(guān)于個(gè)人結(jié)售匯業(yè)務(wù)規(guī)定描述正確的是（）
注冊(cè)驗(yàn)資賬戶(hù)的期限較短，一般為3-6個(gè)月。
支票用于提現(xiàn)的，必須符合國(guó)家現(xiàn)金管理的規(guī)定，結(jié)算賬戶(hù)能提取現(xiàn)金。