A.授權(quán)人對發(fā)放的安全認(rèn)證工具的序列號進(jìn)行復(fù)核
B.要求客戶本人在柜臺當(dāng)面領(lǐng)取，并提醒客戶核對收到的安全認(rèn)證工具序號是否與憑條上一致
C.告知客戶每一種安全認(rèn)證工具的用途，要求客戶保護(hù)好網(wǎng)銀用戶名、密碼、手機(jī)交易碼、動態(tài)口令等信息
D.客戶申請動態(tài)口令牌，必須強制開通手機(jī)交易碼服務(wù)
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A.短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或者集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出，與客戶身份、財務(wù)狀況、經(jīng)營業(yè)務(wù)明顯不符
B.短期內(nèi)相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付，且交易金額接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)
C.長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付
D.沒有正常原因的多頭開戶、銷戶，且銷戶前發(fā)生大量資金收付
A.普通活期結(jié)算賬戶
B.活期一本通結(jié)算子賬戶
C.借記卡賬戶
D.個人支票賬戶
A.因不履行工作職責(zé)或出現(xiàn)嚴(yán)重的失職、瀆職及違規(guī)問題
B.對派駐機(jī)構(gòu)出現(xiàn)的違法違規(guī)或重大隱患苗頭，沒有及時采取措施予以抵制，或沒有及時向上級報告，產(chǎn)生嚴(yán)重后果
C.個人發(fā)生違法問題
A.非金融交易（如查詢、修改類交易、開戶、關(guān)戶、凍結(jié)等）以及沖正交易本身不允許沖正
B.如果遇交易賬戶余額不足、賬戶發(fā)生凍結(jié)、賬戶關(guān)戶等情況會造成沖正交易失敗
C.沖正交易原則上不允許跨機(jī)構(gòu)辦理
D.無論是當(dāng)日沖正還是隔日沖正均是對原交易進(jìn)行反向調(diào)整。原始交易自動觸發(fā)的連帶交易（如交易自動收費、計息等），在沖正原始交易同時自動沖回
A.從發(fā)生的損失事件中吸取經(jīng)驗教訓(xùn)，優(yōu)化風(fēng)險控制措施，降低同類損失事件再次發(fā)生的可能性或影響程度
B.識別損失金額較大和發(fā)生頻率較高的領(lǐng)域和流程，發(fā)現(xiàn)內(nèi)控薄弱環(huán)節(jié)，以便管理層進(jìn)行風(fēng)險管理及內(nèi)部控制資源的優(yōu)化配置
C.滿足新資本協(xié)議操作風(fēng)險管理的要求
D.為實施新資本協(xié)議操作風(fēng)險高級計量法提供高質(zhì)量的數(shù)據(jù)
最新試題
注冊或增資驗資的臨時存款賬戶在驗資期間只收不付，注冊或增資驗資資金的匯繳人應(yīng)與出資人名稱一致。
重空庫作為高風(fēng)險部位，核心銀行系統(tǒng)重空庫交易的操作員與實物管理人員（即管庫員）應(yīng)相互分離，不得混崗操作。
下列哪些直系親屬關(guān)系證明是有效的（）
下列說法正確的是，派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理（）。
下列哪些身份證件為實名制認(rèn)可的有效身份證件（）
注冊驗資的臨時存款賬戶在驗資期間只收不付，除驗資不成功外，注冊資金在驗資企業(yè)辦妥營業(yè)執(zhí)照轉(zhuǎn)入基本戶后才能發(fā)生支出交易。
在與客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，銀行應(yīng)當(dāng)采取持續(xù)的客戶身份識別措施。當(dāng)對客戶及其交易的風(fēng)險認(rèn)知程度發(fā)生變化時，銀行應(yīng)重新識別客戶身份，及時調(diào)整其風(fēng)險等級分類，以確認(rèn)其身份和有關(guān)交易是否可疑。
只有對公客戶的定期存款子賬戶全部結(jié)清后，才可以關(guān)閉主賬戶。
在新核心銀行系統(tǒng)時，以存折、借記卡等形式開立個人人民幣銀行結(jié)算賬戶的，可由他人代辦，但必須同時提供存款人、代辦人合法有效的身份證件。
重要空白憑證的調(diào)劑，要求接收柜員和領(lǐng)用柜員同時在系統(tǒng)中登陸，但可以在不同機(jī)構(gòu)的柜員間進(jìn)行調(diào)劑。