A.有效身份證件
B.經海關簽章的進境旅客行李物品申報單或本人原存款銀行外幣現(xiàn)鈔提取單據(jù)
C.外匯攜帶證
D.大額外幣存款申請書
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.因需設置
B.相互牽制
C.授權有限
D.風險可控
A.遵守合法、合理原則，信息收集人員應將客戶信息安全、準確、全面錄入業(yè)務系統(tǒng)
B.禁止收集與業(yè)務無關的信息，禁止采取不正當方式收集信息
C.對于客戶書面授權或同意的，在協(xié)議中明確該授權或同意所適用的向他人提供客戶信息的范圍和具體情形
D.通過介入中國人民銀行征信系統(tǒng)、支付系統(tǒng)以及其他系統(tǒng)收集、獲取客戶信息的，嚴格遵照相關監(jiān)管要求
A.個人身份信息和個人信用信息
B.個人賬戶信息和個人金融交易信息
C.衍生信息（個人消費習慣、投資意愿等）
D.在與個人建立業(yè)務關系過程中獲取、保存的其他個人信息
A.負責對賬協(xié)議的簽訂與變更等事項
B.對賬回執(zhí)催收、上門對賬
C.負責開啟對賬回單箱
D.協(xié)助對賬中心處理印鑒不符、余額不符賬單，排查異動、可疑、高風險、值得高度關注類賬單
A.營業(yè)終了前，通過20490交易（BGL賬戶余額查詢），選擇產品類型，如9991賬戶產品類型為2030，查詢各幣種9991001、9991003、9991008、9991022、9991108等BGL賬戶余額是否為零
B.如賬戶余額不為零，用20450交易明細查詢，必須當天查明原因，并做調整
C.對于開戶層級非網點的BGL賬戶，只要當天網點使用過該賬戶，就必須進行檢查，確保記賬的正確性
D.對于開戶層級在省分行、操作層級在網點機構的BGL賬戶，如省分行查詢發(fā)現(xiàn)該賬戶當日余額不為零，并定位到造成賬務異常的機構時，各機構應在省分行通知后積極配合省分行完成當日的調賬處理
最新試題
總行版智能通存款產品簽約允許代辦，需提供雙方有效身份證件并做好客戶身份識別。
重要空白憑證的調劑，要求接收柜員和領用柜員同時在系統(tǒng)中登陸，但可以在不同機構的柜員間進行調劑。
下列說法正確的是，派駐業(yè)務經理（）。
重要空白憑證的準入必須依據(jù)省行運營控制部的文件執(zhí)行，非運營控制部準入的重空類別不得納入重要空白憑證管理。
下列關于動態(tài)口令牌、USBKEY管理描述正確的是（）。
下列關于賬戶管理規(guī)定表述正確的是（）
在與客戶建立金融業(yè)務關系，或者為客戶提供規(guī)定金額以上的一次性金融服務時，銀行可以不進行客戶身份識別。
注冊或增資驗資的臨時存款賬戶在驗資期間只收不付，注冊或增資驗資資金的匯繳人應與出資人名稱一致。
在新核心銀行系統(tǒng)時，以存折、借記卡等形式開立個人人民幣銀行結算賬戶的，可由他人代辦，但必須同時提供存款人、代辦人合法有效的身份證件。
重空庫作為高風險部位，核心銀行系統(tǒng)重空庫交易的操作員與實物管理人員（即管庫員）應相互分離，不得混崗操作。