A.營業(yè)終了前，通過20490交易（BGL賬戶余額查詢），選擇產(chǎn)品類型，如9991賬戶產(chǎn)品類型為2030，查詢各幣種9991001、9991003、9991008、9991022、9991108等BGL賬戶余額是否為零
B.如賬戶余額不為零，用20450交易明細查詢，必須當天查明原因，并做調(diào)整
C.對于開戶層級非網(wǎng)點的BGL賬戶，只要當天網(wǎng)點使用過該賬戶，就必須進行檢查，確保記賬的正確性
D.對于開戶層級在省分行、操作層級在網(wǎng)點機構(gòu)的BGL賬戶，如省分行查詢發(fā)現(xiàn)該賬戶當日余額不為零，并定位到造成賬務(wù)異常的機構(gòu)時，各機構(gòu)應(yīng)在省分行通知后積極配合省分行完成當日的調(diào)賬處理
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A.查詢、使用個人信息須經(jīng)本人同意
B.提供不良信息應(yīng)告知信息主體
C.不良信息保存期限為十年
D.未經(jīng)同意不得向第三方提供信息
A.已開具理財產(chǎn)品證明的理財產(chǎn)品份額，在證明效力期限內(nèi)不得辦理產(chǎn)品贖回、轉(zhuǎn)讓、質(zhì)押等業(yè)務(wù)
B.如遇標的理財產(chǎn)品提前終止，須持理財產(chǎn)品證明至網(wǎng)點手工解凍
C.理財產(chǎn)品證明必須為系統(tǒng)打印，手寫、涂改、復(fù)印、影印等對外無證明效力
D.除產(chǎn)品所有人或有權(quán)查詢?nèi)恕⒂袡?quán)機關(guān)、監(jiān)管部門及銀行內(nèi)部按相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)定可以查詢理財產(chǎn)品證明開立情況外，其他單位和個人不得隨意查詢客戶理財產(chǎn)品證明情況
A.中國公民16歲以上出示身份證和臨時身份證
B.16歲以下公民應(yīng)有監(jiān)護人代理開戶，出具代理人身份證及使用人戶口
C.中國公民16歲以上出示戶口簿
D.16歲以下公民出示臨時身份證
A.旅游
B.境內(nèi)經(jīng)常項目收入購匯
C.職工報酬和贍家款
D.境外個人原幣兌回
A.派駐機構(gòu)的內(nèi)控管理水平明顯下降，或發(fā)生重大違規(guī)行為、出現(xiàn)重大風險隱患的
B.業(yè)務(wù)經(jīng)理年度考核不合格的
C.因履職不到位導(dǎo)致派駐機構(gòu)臨柜業(yè)務(wù)發(fā)生重大差錯、事故和案件的
D.違反“雙十禁”、“五個嚴禁”、“四個不準”規(guī)定的
最新試題
下列關(guān)于貸款調(diào)整業(yè)務(wù)描述正確的是（）。
下列關(guān)于單位通知存款賬戶操作描述正確的是（）。
作廢的銀行承兌匯票可粘貼在當日傳票中保管。
下列說法正確的是，派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理（）。
重要空白憑證的準入必須依據(jù)省行運營控制部的文件執(zhí)行，非運營控制部準入的重空類別不得納入重要空白憑證管理。
下列關(guān)于動態(tài)口令牌、USBKEY管理描述正確的是（）。
在與客戶建立金融業(yè)務(wù)關(guān)系，或者為客戶提供規(guī)定金額以上的一次性金融服務(wù)時，銀行可以不進行客戶身份識別。
在與客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，銀行應(yīng)當采取持續(xù)的客戶身份識別措施。當對客戶及其交易的風險認知程度發(fā)生變化時，銀行應(yīng)重新識別客戶身份，及時調(diào)整其風險等級分類，以確認其身份和有關(guān)交易是否可疑。
在對客戶身份進行識別時應(yīng)在名單庫中進行篩查，以及時發(fā)現(xiàn)客戶是否被列入制裁名單或“外國政要”名單。
下列哪些損失或成本不應(yīng)當納入操作風險事件造成的損失金額（）