多項選擇題在核心系統(tǒng)創(chuàng)建個人客戶信息時，證件的錄入規(guī)則為（）。

A.居民身份證號碼校驗位為“X”的，錄入時統(tǒng)一使用小寫
B.軍人身份證、武裝警察身份證等軍人身份證件由于軍區(qū)、軍種不同，數(shù)字編號存在重復(fù)，要求錄入時將證件號碼錄入完整，且漢字與數(shù)字間無任何分隔，如“海字第123456號”
C.錄入港澳臺居民往來內(nèi)地通行證時，應(yīng)根據(jù)公安部門發(fā)放的通行證如實填寫，英文使用大寫字母，如“M0211674501”
D.使用戶口簿創(chuàng)建客戶時，業(yè)務(wù)人員須確認其未曾使用戶口薄及其中的居民身份證號創(chuàng)建客戶。證件類型選擇“戶口簿”，號碼填寫戶口簿編號，有效期為長期有效，到期日為“2100/12/31”。交易結(jié)束后，須將該客戶對應(yīng)的身份證號碼通過“個人客戶證件信息維護”交易進行添加，證件類型選擇“居民身份證”


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1.多項選擇題在確定事件個數(shù)時，下列描述中屬于一個事件，損失金額需要累計計算的是（）

A.某領(lǐng)域培訓(xùn)不足導(dǎo)致多名員工出納錯誤
B.一份重要文件丟失造成多次賠償
C.作案人員通過多次小額交易實施外部詐騙
D.多名客戶群體起訴，法院判決分批次支付客戶賠償金

2.多項選擇題在現(xiàn)金重空實物管理系統(tǒng)（CIBS系統(tǒng)）柜員角色如何分配（）

A.“網(wǎng)點專管員”與“網(wǎng)點核準員”可為同一人
B.“網(wǎng)點核準員”須由網(wǎng)點行長、業(yè)務(wù)經(jīng)理擔(dān)任
C.嚴禁掌握他人密碼，使用他人密碼操作業(yè)務(wù)
D.堅決杜絕業(yè)務(wù)操作“一手清”現(xiàn)象

3.多項選擇題在銀行承兌匯票承兌出票環(huán)節(jié)，營業(yè)部門應(yīng)對業(yè)務(wù)發(fā)起部門提交以下哪些資料進行審核（）

A.商業(yè)匯票承兌協(xié)議
B.銀行承兌匯票授信啟用通知單
C.保證金回單
D.銀行承兌匯票領(lǐng)用單

4.多項選擇題針對對公短信通業(yè)務(wù)，開戶銀行必須（）

A.定期核對對公短信通客戶《開辦/撤銷申請表》與系統(tǒng)維護的信息是否匹配
B.定期核對是否及時更新維護信息
C.跟蹤客戶對公短信通信息傳遞是否及時準確
D.核對是否綁定有關(guān)的電信運營商

5.多項選擇題整改單位一般為被發(fā)現(xiàn)存在具體問題部門；被發(fā)現(xiàn)問題屬于無下設(shè)部門的基層機構(gòu)的，該基層機構(gòu)為整改單位。整改單位承擔(dān)具體整改工作（）

A.制定整改計劃，明確具體的整改責(zé)任人
B.執(zhí)行審批后的整改計劃，落實各項整改措施
C.記錄并按時報告整改工作進展及落實情況
D.配合整改驗證工作

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