A.操作風(fēng)險中的風(fēng)險因素很大比例上來源于銀行的業(yè)務(wù)操作，屬于銀行可控范圍內(nèi)的內(nèi)生風(fēng)險
B.操作風(fēng)險管理幾乎覆蓋了銀行經(jīng)營管理所有方面的不同風(fēng)險。既包括發(fā)生頻率高、但損失相對較低的日常業(yè)務(wù)流程處理上的小紕漏，也包括發(fā)生頻率低、但一旦發(fā)生就會造成極大損失，甚至危及到銀行存亡的自然災(zāi)害、大規(guī)模舞弊等
C.業(yè)務(wù)規(guī)模大、交易量大、結(jié)構(gòu)變化迅速的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，受操作風(fēng)險沖擊的可能性最大
D.對于信用風(fēng)險和市場風(fēng)險而言，風(fēng)險與報酬存在一一映射關(guān)系，但這種關(guān)系并不一定適用于操作風(fēng)險
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A.有未了的債權(quán)債務(wù)關(guān)系
B.正被司法機關(guān)凍結(jié)
C.有透支金額或未扣罰款項
D.未交回各種重要空白憑證
A.普通活期
B.定期存單
C.零存整取
D.存本取息
A.有權(quán)機關(guān)執(zhí)法人員的身份證件
B.有權(quán)機關(guān)執(zhí)法人員的工作證件
C.有權(quán)機關(guān)縣團級以上機構(gòu)簽發(fā)的《協(xié)助扣劃存款通知書》，法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)由有權(quán)機關(guān)主要負(fù)責(zé)人簽字的，應(yīng)當(dāng)由主要負(fù)責(zé)人簽字
D.有關(guān)生效法律文書或行政機關(guān)的有關(guān)決定書
A.居民身份證號碼校驗位為“X”的，錄入時統(tǒng)一使用小寫
B.軍人身份證、武裝警察身份證等軍人身份證件由于軍區(qū)、軍種不同，數(shù)字編號存在重復(fù)，要求錄入時將證件號碼錄入完整，且漢字與數(shù)字間無任何分隔，如“海字第123456號”
C.錄入港澳臺居民往來內(nèi)地通行證時，應(yīng)根據(jù)公安部門發(fā)放的通行證如實填寫，英文使用大寫字母，如“M0211674501”
D.使用戶口簿創(chuàng)建客戶時，業(yè)務(wù)人員須確認(rèn)其未曾使用戶口薄及其中的居民身份證號創(chuàng)建客戶。證件類型選擇“戶口簿”，號碼填寫戶口簿編號，有效期為長期有效，到期日為“2100/12/31”。交易結(jié)束后，須將該客戶對應(yīng)的身份證號碼通過“個人客戶證件信息維護”交易進行添加，證件類型選擇“居民身份證”
A.某領(lǐng)域培訓(xùn)不足導(dǎo)致多名員工出納錯誤
B.一份重要文件丟失造成多次賠償
C.作案人員通過多次小額交易實施外部詐騙
D.多名客戶群體起訴，法院判決分批次支付客戶賠償金
最新試題
下列說法正確的是，派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理（）。
下列關(guān)于賬戶管理規(guī)定表述正確的是（）
下列有關(guān)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理規(guī)定，說法正確的是（）
作廢的銀行承兌匯票可粘貼在當(dāng)日傳票中保管。
整改驗證是指根據(jù)事先確定的標(biāo)準(zhǔn)，對整改單位執(zhí)行整改計劃的狀況及效果進行核實、評價的管理活動。整改驗證一般是通過現(xiàn)場核查、抽查、訪談或者非現(xiàn)場業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)篩選和分析、調(diào)閱工作資料或文件、查看錄像等合理有效的方式進行。
下列關(guān)于存貸款計息期限的計算描述正確的是（）。
在刪除柜員或變更柜員所屬CBS機構(gòu)生效日前，柜員可不必結(jié)清其名下的現(xiàn)金和重空尾箱，僅需簽退核心銀行系統(tǒng)。
暫付暫收款項掛賬處理，若業(yè)務(wù)發(fā)起機構(gòu)與交易處理機構(gòu)不為同一部門，需填制“申請書”一式三聯(lián)；若業(yè)務(wù)發(fā)起機構(gòu)與交易處理機構(gòu)為同一部門，可填制“申請書”一式兩聯(lián)。
支票用于提現(xiàn)的，必須符合國家現(xiàn)金管理的規(guī)定，結(jié)算賬戶能提取現(xiàn)金。
總行版智能通存款產(chǎn)品簽約允許代辦，需提供雙方有效身份證件并做好客戶身份識別。