A.與企業(yè)規(guī)模不符的大額資金劃轉
B.突然啟用并有頻繁資金出入的睡眠賬戶
C.中介\熟人及內部員工介紹開戶資料的合規(guī)性
D.空白印鑒卡賬號或戶名的準確性
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A.對于身份證號碼不存在，身份證號碼存在但與姓名不匹配或反饋照片不相符的，可要求客戶出示居民戶口簿、護照、機動車駕駛證等其他有效證件。經佐證，相關居民身份證確屬真實證件的，銀行機構應留存相關證件復印件，并繼續(xù)辦理相關業(yè)務
B.如客戶出示的證件明顯為虛假證件，可拒絕為客戶辦理相關業(yè)務
C.當個人的姓名、號碼、照片、簽發(fā)機關中一項或多項核對不一致且能夠確切判斷客戶出示的居民身份證為虛假證件時，各行應拒絕辦理相關業(yè)務
D.當相關個人的姓名、號碼、照片、簽發(fā)機關中一項或多項核對不一致且無法確切判斷居民身份證為虛假證件時，各行應拒絕辦理相關業(yè)務
A.公安機關
B.人民銀行
C.工商行政管理機關
D.海關
A.把控網(wǎng)點重大風險，保障機構安全運營，維護網(wǎng)點正常經營秩序
B.固定資產核查
C.組織網(wǎng)點日常運營的自查工作
D.及時向委派機構反饋基層操作風險變化趨勢，報告網(wǎng)點重大風險隱患
A.負責BGL賬戶、長期不動戶支取、強制修改重空狀態(tài)等高風險及特殊業(yè)務的監(jiān)控審批
B.負責對經辦、核準人員工作的監(jiān)督，對員工在實際業(yè)務操作中遇到的疑難問題進行解答、指導
C.負責協(xié)助派駐機構負責人對柜員進行管理，包括提出柜員角色申請變更的審核意見，提出柜員違規(guī)行為的處理意見
D.實物核查，包括對重要空白憑證、現(xiàn)金的賬實情況，業(yè)務用章的使用保管情況等進行定期、不定期的核對、抽查
A.柜臺現(xiàn)金的待查明原因長款（8421001柜員現(xiàn)金長款賬戶）
B.ATM鈔箱異常長款暫收賬戶（8421048ATM鈔箱長款暫收賬戶）
C.ATM鈔箱異常短款，批準后暫付資金7414018ATM鈔箱短款暫付賬戶
D.柜臺現(xiàn)金的待查明原因短款（7419001柜員現(xiàn)金短款賬戶）
最新試題
暫付暫收款項掛賬處理，若業(yè)務發(fā)起機構與交易處理機構不為同一部門，需填制“申請書”一式三聯(lián)；若業(yè)務發(fā)起機構與交易處理機構為同一部門，可填制“申請書”一式兩聯(lián)。
下列哪些損失或成本不應當納入操作風險事件造成的損失金額（）
在與客戶建立金融業(yè)務關系，或者為客戶提供規(guī)定金額以上的一次性金融服務時，銀行可以不進行客戶身份識別。
注冊或增資驗資的臨時存款賬戶在驗資期間只收不付，注冊或增資驗資資金的匯繳人應與出資人名稱一致。
作廢的銀行承兌匯票可粘貼在當日傳票中保管。
下列有關客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理規(guī)定，說法正確的是（）
下列關于個人結售匯業(yè)務規(guī)定描述正確的是（）
下列關于存貸款計息期限的計算描述正確的是（）。
在刪除柜員或變更柜員所屬CBS機構生效日前，柜員可不必結清其名下的現(xiàn)金和重空尾箱，僅需簽退核心銀行系統(tǒng)。
執(zhí)行732、752交易時，直接改變利息增量，不改變應付利息欄位的值。