多項(xiàng)選擇題以下哪些旅行支票不予兌付（）

A.無票樣的旅行支票
B.已轉(zhuǎn)讓的旅行支票
C.原簽名被涂改的旅行支票
D.已初簽的旅行支票


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1.多項(xiàng)選擇題以下哪些情況不得通過暫付暫收款項(xiàng)科目過渡，應(yīng)按有關(guān)制度進(jìn)行核算（）

A.單位活期存款長(zhǎng)期不動(dòng)戶款項(xiàng)，使用“8429長(zhǎng)期不動(dòng)戶”核算碼核算
B.代收（付）業(yè)務(wù)，應(yīng)通過“8520待結(jié)算財(cái)政款”或“8530代收（付）款項(xiàng)”科目核算
C.銀行匯票、銀行承兌匯票、電子商業(yè)匯票等支付或結(jié)算業(yè)務(wù)發(fā)生的臨時(shí)性資金存款，使用“8333臨時(shí)存款”核算碼核算
D.理財(cái)、基金、貸款等日常金融業(yè)務(wù)項(xiàng)下，因業(yè)務(wù)流程、系統(tǒng)功能等需要產(chǎn)生的，正常情況下在交易的T+0日無法結(jié)清的內(nèi)部暫存資金，使用“8331內(nèi)部暫存款”核算碼核算

2.多項(xiàng)選擇題以下哪些人民幣單位銀行結(jié)算賬戶開/銷戶業(yè)務(wù)須進(jìn)行盡職調(diào)查（）

A.由第三方代理開/銷戶的賬戶
B.異地開立的賬戶
C.開戶行對(duì)客戶經(jīng)營狀況了解不多的賬戶
D.對(duì)賬成功率不高的單位賬戶

3.多項(xiàng)選擇題以下哪些執(zhí)法機(jī)關(guān)可查詢個(gè)人銀行存款賬戶（）

A.人民法院
B.稅務(wù)機(jī)關(guān)
C.證券監(jiān)督管理機(jī)關(guān)
D.銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)

4.多項(xiàng)選擇題以下哪些屬于操作風(fēng)險(xiǎn)管理的基本方法和工具（）

A.操作風(fēng)險(xiǎn)與控制評(píng)估流程（RACA）
B.操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)收集（LDC）
C.關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)監(jiān)控（KRI）
D.業(yè)務(wù)應(yīng)急預(yù)案和業(yè)務(wù)連續(xù)性計(jì)劃

5.多項(xiàng)選擇題以下哪些屬于信用卡套現(xiàn)的特征（）

A.頻繁在批發(fā)類商戶（如房地產(chǎn)、汽車經(jīng)銷商、建材市場(chǎng)、珠寶商、移動(dòng)公司營業(yè)部等）頂額或大額交易
B.頻繁在持卡人本人工作單位頂額或大額交易
C.頻繁以信用卡最低還款額還款
D.多次以相同或相似金額大額透支和還款