A.授權(quán)經(jīng)辦人身份證件原件
B.開戶人身份證件復印件
C.批量數(shù)據(jù)表
D.開戶人身份證件原件
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A.存款人的境外電話號碼，且沒有我國境內(nèi)電話號碼；
B.存款賬戶以外的賬戶向境外賬戶定期轉(zhuǎn)賬的指令；
C.賬戶代理人或者授權(quán)簽字人的境外地址；
D.境外的轉(zhuǎn)交地址或者留交地址，并且是唯一地址。轉(zhuǎn)交地址是指存款人要求將其相關信函寄給轉(zhuǎn)交人的地址，轉(zhuǎn)交人收到信函后再交給存款人。留交地址是指存款人要求將其相關信函暫時存放的地址。
A.護照原件
B.護照復印件
C.本人在其國家的合法身份證明文件原件
D.公證書原件
E.公證書復印件
A.在開戶地擁有物業(yè)并提供房屋產(chǎn)權(quán)證或首付款收據(jù)復印件（如產(chǎn)權(quán)僅屬配偶一方，需提供結(jié)婚證或戶口本復印件）；
B.申請人為在當?shù)刈圆⒃谖?行開立單位賬戶的大中型企業(yè)的中高級管理人員，向我*行提供所在單位的工作證明（單位書面證明）；
C.在開戶所在地的稅收證明
D.申請人為在當?shù)刈缘乃綘I企業(yè)法人代表，向我*行提供營業(yè)執(zhí)照正本
A.核實電話
B.核實結(jié)果
C.核實日期
D.核實經(jīng)辦人
E.代理人與被代理人的關系
A.存款人的有效身份證件及輔助身份證明材料（如需）
B.代理人的有效身份證件及輔助身份證明材料（如需）
C.由存款人本人簽署的稅收居民身份聲明文件
D.開戶行認為有必要的，應要求代理人出具證明代理關系的公證書
E.合法的委托書
最新試題
銀行應當保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開展客戶身份識別工作情況的各種記錄和資料
客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識別和交易報告義務的記錄和證明
設備使用人可以安裝、使用非授權(quán)軟件，所有軟件的安裝和使用均不得違反知識產(chǎn)權(quán)保護法
總行各部門和事業(yè)部、各分行應采取必要管理措施和技術(shù)措施，防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀，防止泄漏客戶身份信息和交易信息
我*行可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機構(gòu)所提供的客戶身份識別結(jié)果，不再重復進行已完成的客戶身份識別程序，不用承擔未履行客戶身份識別義務的責任。
各機構(gòu)應按照我*行客戶洗錢風險分類管理要求，定期審核客戶的基本信息，了解高風險客戶的資金來源、資金用途、經(jīng)濟狀況或經(jīng)營狀況等信息，加強對交易活動的監(jiān)測分析
運營經(jīng)理審批通過后可以為聯(lián)合國安理會制裁決議名單、中國政府有權(quán)機關公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開立賬戶和提供金融服務
客戶身份資料和交易記錄保存，指銀行等反洗錢義務主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限
交易幣種為外幣時，按照外匯局公布的當月內(nèi)部折算率折算成人民幣。
實際控制人，參考《公司法》規(guī)定，指雖不是公司的股東，但通過投資關系、協(xié)議或者其他安排，能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。