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填空題金融機構(gòu)工作人員參與偽造開戶資料，為存款人開立銀行結(jié)算賬戶，協(xié)助進行洗錢活動的，應(yīng)當給予（）；構(gòu)成犯罪的，移交司法機關(guān)依法追究（）。

1.填空題金融機構(gòu)內(nèi)設(shè)業(yè)務(wù)部門是反洗錢協(xié)查的協(xié)辦部門，主要承擔（）的反洗錢協(xié)查職責。

2.填空題金融機構(gòu)應(yīng)當按照（）、（）、（）、（）的原則，妥善保存客戶身份資料和交易記錄，確保能足以重現(xiàn)每項交易，以提供調(diào)查可疑交易活動和查處洗錢案件所需的信息。

3.填空題金融機構(gòu)不得為身份不明的客戶提供服務(wù)或者與其進行交易，不得為客戶（）或者（）

4.填空題《金融機構(gòu)大額和可疑支付交易報告管理辦法》規(guī)定，存款人申請開銀行結(jié)算賬戶時，金融機構(gòu)應(yīng)審查其提交的開戶資料的（）

5.填空題“一個規(guī)定，兩個辦法”要求金融機構(gòu)建立反洗錢的四項主要制度是（），大額交易報告制度，可疑交易報告制度和保存記錄制度。