A.普卡，金卡，金葵花卡，鉆石卡
B.普卡，金卡，鉆石卡，金葵花卡
C.金卡，鉆石卡，金葵花卡，黑金卡
D.大眾卡，尊貴卡，金葵花卡，鉆石卡
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A.融入階段
B.認(rèn)知階段
C.成長階段
D.飛躍階段
A.各條線/機(jī)構(gòu)的合規(guī)督導(dǎo)官
B.各條線/機(jī)構(gòu)的第一負(fù)責(zé)人
C.法律合規(guī)部
D.各條線/機(jī)構(gòu)的合規(guī)官
A.尊敬；招行
B.尊重；價(jià)值
C.尊崇；事業(yè)
D.鼓勵(lì)；事業(yè)
最新試題
實(shí)物貴金屬核查時(shí)，核查人員需將對(duì)（）等內(nèi)容詳細(xì)記錄在核心系統(tǒng)“備注說明”欄。
境內(nèi)人士辦理社?？ㄊ状紊觐I(lǐng)時(shí)，必須提供的資料有（）。
客戶類核算種類是由（）構(gòu)成。
以下屬于常見的反洗錢信息有：（）
以下哪幾類客戶信息組合存在矛盾？（）
客戶前來領(lǐng)取社保卡，但該卡因長期未領(lǐng)被招商銀行進(jìn)行封存管理。因原封存經(jīng)辦員不當(dāng)班，網(wǎng)點(diǎn)與客戶約定的后續(xù)領(lǐng)卡時(shí)間最長不得超過（）。
對(duì)于客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為B4（一般可疑交易報(bào)告客戶）的，需到柜面簽訂代發(fā)協(xié)議時(shí)，需滿足以下要求（）。
實(shí)際反洗錢工作中，常見泄密場景包括：（）
柜面支持辦理以下哪項(xiàng)客戶評(píng)估業(yè)務(wù)？（）
若系統(tǒng)跑批失敗，客戶在更新證件仍后被中止非柜面業(yè)務(wù)（子項(xiàng)BK）時(shí)，營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)核查情況屬實(shí)后，應(yīng)如何處理？（）