A.毒品犯罪
B.走私犯罪
C.貪污賄賂犯罪
D.詐騙犯罪
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A.身份證復(fù)印件
B.身份證件
C.駕駛證
D.工作證件
A.5
B.10
C.15
D.20
A.單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣交易20萬(wàn)元以上或者外幣交易等值1萬(wàn)美元以上的現(xiàn)金繳存
B.法人、其他組織和個(gè)體工商戶(hù)銀行賬戶(hù)之間單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣200萬(wàn)元以上或者外幣等值20萬(wàn)美元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)
C.自然人銀行賬戶(hù)之間，以及自然人與法人、其他組織和個(gè)體工商戶(hù)銀行賬戶(hù)之間單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣50萬(wàn)元以上或者外幣等值10萬(wàn)美元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)
D.交易一方為自然人、單筆或者當(dāng)日累計(jì)等值5000美元以上的跨境交易
A.2621科目
B.1391科目
C.4601科目
D.5011科目
A.經(jīng)辦柜員
B.庫(kù)柜員
C.主辦柜員
D.主管柜員
最新試題
法人按揭貸款未按期主動(dòng)歸還，特別對(duì)貸款連續(xù)（）個(gè)還款期不能按期歸還貸款本息的，要加大清收力度，及時(shí)訴訟。
同城票據(jù)實(shí)時(shí)清算錄入、復(fù)核、授權(quán)環(huán)節(jié)的主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)有（）
下列審核程序不是授權(quán)柜員需要做的是（）
個(gè)人卡申請(qǐng)辦理掛失時(shí)應(yīng)當(dāng)必須提供掛失申請(qǐng)人的（）
營(yíng)業(yè)終了，可以不入庫(kù)保管的是（）
貼現(xiàn)行應(yīng)在收到拒絕付款證明或退票理由書(shū)的（）從貼現(xiàn)申請(qǐng)人賬戶(hù)內(nèi)扣收票款。
客戶(hù)印鑒的預(yù)留、變更、掛失補(bǔ)辦、注銷(xiāo)等可授權(quán)他人辦理，除出具相應(yīng)的證明文件外，還應(yīng)出具（）
辦理再貼現(xiàn)業(yè)務(wù)時(shí)，人民銀行將款項(xiàng)直接付給（）。
柜員辦理個(gè)人結(jié)算賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)資料裝訂流程中需要（）
隔日沖正應(yīng)嚴(yán)格按（）進(jìn)行沖正，防止賬務(wù)錯(cuò)亂，數(shù)據(jù)失真、資金損失等情況。