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A.客戶為外國政要或其親屬、關系密切人
B.客戶涉及重點可疑交易報告或多次涉及一般可疑交易報告
C.因涉嫌犯罪接受公安、檢察、稅務、海關等有關機構協(xié)查、凍結或扣劃資金的客戶
D.接受人民銀行反洗錢調(diào)查的客戶

A.辦理貼現(xiàn)業(yè)務支付手續(xù)費
B.對于在興業(yè)銀行同一戶名下開立的不同賬戶間的交易
C.開出銀行本票和銀行匯票
D.銀行本票和銀行匯票實際兌付

A.短期內(nèi)資金分散轉入、集中轉出或者集中轉入、分散轉出，與客戶身份、財務狀況、經(jīng)營業(yè)務明顯不符
B.長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付
C.沒有正常原因的多頭開戶、銷戶，且銷戶前發(fā)生大量資金收付
D.提前償還貸款，與其財務狀況明顯不符

A.業(yè)務經(jīng)理
B.業(yè)務助理
C.客戶助理
D.系統(tǒng)管理員

A.負責對授權的各類憑證進行真實性、合法性、有效性審查
B.負責對機構的業(yè)務量、業(yè)務差錯進行分析統(tǒng)計并及時整改
C.負責CPS前臺系統(tǒng)的日結檢查以及日終機構報表打印
D.負責CPS前臺系統(tǒng)各類業(yè)務的辦理及其他操作

A.客戶助理：對應核心系統(tǒng)為1級或3級柜員
B.業(yè)務經(jīng)理：對應核心系統(tǒng)為2級、3級或4級柜員
C.分行系統(tǒng)管理員：對應核心系統(tǒng)為1-4級柜員
D.分行系統(tǒng)管理員：對應核心系統(tǒng)為4級柜員

A.日結打印
B.勾對流水
C.柜員簽退
D.機構日結

A.同城票交結算業(yè)務
B.匯劃業(yè)務
C.托收業(yè)務
D.自助票據(jù)業(yè)務

A.提回付單付款
B.提回付單退票
C.提回收單退票
D.提出付單被退票

A.（1117-手工收費）交易，不允許進行代理記賬
B.（1115-隔日沖賬）交易，如果進行單賬戶沖正后，必須同時進行單方補賬
C.（2600-單位定期存款開戶）進行定期保證金開戶時，因不涉及憑證尾箱，作業(yè)中心可代理
D.（1104-賬戶凍結解凍）、（1115-隔日沖賬）、（1117-手工收費）、（1119-質(zhì)押解質(zhì)押）交易可按交易的操作選項分別設置代理功能