A.及時(shí)查閱和撤銷風(fēng)險(xiǎn)類監(jiān)控信息
B.對收到的預(yù)警單、差錯(cuò)單予以核實(shí)和反饋
C.督促機(jī)構(gòu)工作人員及時(shí)整改差錯(cuò)
D.發(fā)現(xiàn)可疑或風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)及時(shí)向上級行報(bào)告
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A.系統(tǒng)預(yù)警
B.系統(tǒng)提取
C.人工判斷
D.人工審核
A.參數(shù)設(shè)置
B.模型啟用
C.糾錯(cuò)單下發(fā)
D.糾錯(cuò)單反饋
A.重點(diǎn)業(yè)務(wù)
B.特殊業(yè)務(wù)
C.高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)
D.實(shí)時(shí)業(yè)務(wù)
A.負(fù)責(zé)復(fù)核轉(zhuǎn)網(wǎng)點(diǎn)的工作任務(wù)
B.核對流程結(jié)束后返回的工作消息
C.報(bào)文、報(bào)表打印以及日終對賬工作
D.結(jié)合后臺批注的意見,審核報(bào)文內(nèi)容,根據(jù)具體情況選擇是否繼續(xù)流程
A.非自由格式查詢報(bào)文
B.非自由格式查復(fù)報(bào)文
C.自由格式報(bào)文
D.退回申請應(yīng)答
最新試題
憑證式國債超過兌付期不到銀行辦理支取的,逾期不計(jì)息。
因注冊驗(yàn)資開立的臨時(shí)存款賬戶,其預(yù)留銀行簽章應(yīng)為依據(jù)《企業(yè)名稱預(yù)先核準(zhǔn)通知書》或政府有關(guān)部門批文中預(yù)先核準(zhǔn)的企業(yè)名稱相一致的公章。
境內(nèi)機(jī)構(gòu)、駐華機(jī)構(gòu)允許開立外幣現(xiàn)鈔賬戶
客戶號的構(gòu)成規(guī)則:地區(qū)號(2位)+客戶性質(zhì)(1位)+序號(6位)+校驗(yàn)位(1位),對公客戶性質(zhì)代碼為0或者1。
個(gè)人客戶辦理網(wǎng)上支付業(yè)務(wù)必須先開通“網(wǎng)上支付”功能,客戶可在網(wǎng)點(diǎn)申請開通或登錄網(wǎng)銀自助開通。
客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級分類資料保存期限為自銷戶起至少保存5年
普通貸記業(yè)務(wù)的特點(diǎn)是單個(gè)付款人付款給單個(gè)收款人。
全國支票影像系統(tǒng)用于處理銀行機(jī)構(gòu)跨行和行內(nèi)的支票影像信息交換,資金清算通過大額支付系統(tǒng)處理。
活期儲蓄由銀行簽發(fā)存折等存款憑證,憑折或卡支取,可以掛失,利息每季末月21日結(jié)算一次,并于當(dāng)日計(jì)付利息,一同并入本金利息。
企業(yè)網(wǎng)上銀行用戶必須綁定證書后才能登錄企業(yè)網(wǎng)銀。每個(gè)用戶可以綁定多張證書,一張證書下可以綁定多個(gè)用戶。