A.獨立性原則
B.重要性原則
C.及時性原則
D.成本效益原則
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A.風險預警
B.重點監(jiān)督
C.后臺集中監(jiān)控
D.手工監(jiān)督
A.及時查閱和撤銷提示類監(jiān)控信息
B.對收到的預警單、差錯單予以核實和反饋
C.督促本機構工作人員及時整改差錯
D.發(fā)現(xiàn)可疑或風險事項及時向上級行報告
A.及時查閱和撤銷風險類監(jiān)控信息
B.對收到的預警單、差錯單予以核實和反饋
C.督促機構工作人員及時整改差錯
D.發(fā)現(xiàn)可疑或風險事項及時向上級行報告
A.系統(tǒng)預警
B.系統(tǒng)提取
C.人工判斷
D.人工審核
A.參數(shù)設置
B.模型啟用
C.糾錯單下發(fā)
D.糾錯單反饋
最新試題
企業(yè)網(wǎng)銀客戶證書補發(fā)業(yè)務,適用于證書丟失或損壞,但USBKey是完好的且證書狀態(tài)為激活狀態(tài)。
銀銀平臺個人業(yè)務中,有卡(折)存款支持人民幣和美元活期存款;支持對已掛失或已凍結銀行卡進行存款,
興業(yè)銀行借記卡目前使用的BIN號共有4個,其中“622908”為銀聯(lián)標準卡,卡片介質為磁條芯片復合。
目前,央行不對商業(yè)銀行繳存的外匯存款準備金計付利息。
客戶身份識別措施包括核對、登記、留存三個流程。
特急匯款一般用于戰(zhàn)備、救災款項的撥付,如無特殊情況,不得使用特急匯款。
擇期外匯買賣指交割日不固定,而是由客戶在交割之前提前2個工作日在成交時約定的一段時期內選定確定交割日的遠期外匯買賣方式。
客戶號合并操作可由兩個客戶號的“維護地區(qū)”的其中一個分行清算中心完成。
小額支付系統(tǒng)借、貸記業(yè)務的金額上限均為5萬元人民幣。
興業(yè)銀行采用外幣分賬制。除以人民幣為記賬本位幣外,對各種外幣的收付,都按原幣記賬。