單項選擇題“40＋9”項反洗錢及反恐融資標準是（）提出的。

A.埃格蒙特集團
B.亞太反洗錢小組
C.FATF
D.歐亞反洗錢與反恐融資小組


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1.單項選擇題金融行動特別工作組的簡稱是（）。

A.HHT
B.GRA
C.FATF
D.DPA

3.單項選擇題機構(gòu)撤并時，客戶身份資料和交易記錄與其他檔案一并移交（）。

A.人民銀行
B.公安部
C.接受機構(gòu)
D.國務院反洗錢行政主管部門

4.單項選擇題為客戶向境外匯出資金時，境外收款人住所不明確的（）。

A.不予辦理匯款業(yè)務
B.華夏銀行可登記接收匯款的境外機構(gòu)所在地名稱
C.需明確收款人住所后辦理匯款業(yè)務
D.先辦理匯款業(yè)務，在合理的期限內(nèi)查明收款人住所后進行相關(guān)信息的補充

5.單項選擇題提供保管箱服務時，應了解保管箱（）的身份基本信息。

A.開箱人
B.鎖箱人
C.實際使用人
D.辦理租箱手續(xù)的人

最新試題

2000“建立存款賬戶”輸入要素中期限基準，對活期類產(chǎn)品，該字段為空；其他定期存款回顯（）

題型：單項選擇題

440存款賬戶長查詢用于查詢存款帳戶的基本信息，包括：開戶行、（）、客戶名稱地址、開戶日期等。

題型：單項選擇題

924通知維護若修改（），打印通知帳戶支取通知單

題型：單項選擇題

60420活期與穩(wěn)贏通知存款關(guān)聯(lián)，約轉(zhuǎn)類型有（）

題型：單項選擇題

個人賬戶的介質(zhì)密碼重置必須在書面掛失期限到期后由（）重置。

題型：單項選擇題

408存款余額查詢用于查詢某個帳戶當前的存款余額。個人類產(chǎn)品需要輸入憑證號及（），對公類產(chǎn)品需要主管授權(quán)跳過重空查詢。

題型：單項選擇題

賬戶生命周期內(nèi)的狀態(tài)變化沒有（）。

題型：單項選擇題

9071交易用于為需要開立存款證明的個人客戶打印出華夏銀行開立的存款證明，一張存款證明上最多可列?。ǎ﹤€賬戶。

題型：單項選擇題

通過在400畫面中選擇不同的明細類別，包括（）、費用明細查詢、賬戶存款積數(shù)查詢，分別返回不同的明細查詢結(jié)果。

題型：單項選擇題

通知存款查詢，該筆通知的當前狀態(tài)為“A”，含義為（）。

題型：單項選擇題