單項(xiàng)選擇題華夏銀行接收境外匯入款時(shí)，境外匯款人住所不明確的，可（）。

A.登記資金匯出地名稱
B.登記資金匯出國家名稱
C.登記資金匯出機(jī)構(gòu)名稱
D.登記資金匯出機(jī)構(gòu)地址名稱


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1.單項(xiàng)選擇題華夏銀行接收境外匯入款時(shí)，發(fā)現(xiàn)匯款人姓名或者名稱、匯款人賬號和匯款人住所三項(xiàng)信息中任何一項(xiàng)缺失的，應(yīng)（）。

A.通過各種途徑查明
B.要求境外機(jī)構(gòu)補(bǔ)充
C.拒絕接收匯入款項(xiàng)
D.作退匯處理

2.單項(xiàng)選擇題各級行應(yīng)建立健全和執(zhí)行客戶身份識(shí)別制度，了解（）。

A.開戶人和交易的實(shí)際受益人
B.實(shí)際控制客戶的自然人和辦理交易的自然人
C.實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人
D.開戶人和辦理交易的自然人

3.單項(xiàng)選擇題以下不屬于華夏銀行反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)履行職責(zé)的是（）。

A.根據(jù)人民銀行的有關(guān)規(guī)定，制定華夏銀行的反洗錢計(jì)劃，審議與反洗錢工作有關(guān)的管理規(guī)定及內(nèi)控制度
B.組織開發(fā)大額與可疑交易數(shù)據(jù)報(bào)送系統(tǒng)，向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報(bào)送數(shù)據(jù)
C.研究華夏銀行反洗錢工作的重大疑難問題，確定解決方案與對策
D.督促反洗錢內(nèi)部控制制度有效實(shí)施

4.單項(xiàng)選擇題各級行應(yīng)當(dāng)切實(shí)履行反洗錢義務(wù)，不斷加強(qiáng)有關(guān)反洗錢法律法規(guī)教育，防范（）進(jìn)行洗錢犯罪活動(dòng)。

A.內(nèi)部管理人員利用職務(wù)之便
B.內(nèi)部利用職務(wù)之便
C.內(nèi)外勾結(jié)利用職務(wù)之便
D.內(nèi)部或內(nèi)外勾結(jié)利用職務(wù)之便

5.單項(xiàng)選擇題對中國人民銀行及相關(guān)部門、司法機(jī)關(guān)和行政執(zhí)法機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)可疑交易，需要調(diào)查核實(shí)的，各分行及所轄營業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依法（）。

A.積極配合，如實(shí)提供有關(guān)文件和資料
B.按照規(guī)定程序予以配合，如實(shí)提供有關(guān)文件和資料
C.按照規(guī)定程序予以配合，對客戶資料要予以保密
D.積極配合，對客戶資料要予以保密

最新試題

51097重空類型查詢，查詢結(jié)果包含：（）、已用、書面掛失、收回、未收回、待銷毀等重空狀態(tài)。

題型：單項(xiàng)選擇題

維護(hù)存款帳戶明細(xì)信息對在賬戶層輸入利率的存款產(chǎn)品手工維護(hù)其賬戶層利率，不適用于（）。

題型：單項(xiàng)選擇題

（）用于查詢帳戶的交易明細(xì)，并可通過設(shè)置不同的查詢條件細(xì)化查詢結(jié)果。

題型：單項(xiàng)選擇題

60420活期與穩(wěn)贏通知存款關(guān)聯(lián)，約轉(zhuǎn)類型有（）

題型：單項(xiàng)選擇題

2000“建立存款賬戶”輸入要素中賬戶執(zhí)行利率，（）不需要更改此字段，此字段均使用默認(rèn)值

題型：單項(xiàng)選擇題

3045轉(zhuǎn)帳銷戶交易，適用于客戶來柜臺(tái)辦理轉(zhuǎn)賬銷戶，將本息合計(jì)金額轉(zhuǎn)入另一個(gè)存款帳戶。包含本外幣個(gè)人存款賬戶的銷戶、（）的銷戶。

題型：單項(xiàng)選擇題

對銀行承兌匯票、保函等需要開立保證金產(chǎn)品的貸款業(yè)務(wù)的保證金賬戶進(jìn)行的保證金凍結(jié)使用（）

題型：單項(xiàng)選擇題

9071交易用于為需要開立存款證明的個(gè)人客戶打印出華夏銀行開立的存款證明，一張存款證明上最多可列?。ǎ﹤€(gè)賬戶。

題型：單項(xiàng)選擇題

通知維護(hù)用于維護(hù)已建立通知的通知金額、（），或撤銷、刪除已建立通知。

題型：單項(xiàng)選擇題

交易畫面2000由62000交易回顯而來，并在2000畫面中自動(dòng)回顯（）和產(chǎn)品類別。

題型：單項(xiàng)選擇題