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單項選擇題對中國人民銀行及相關(guān)部門、司法機關(guān)和行政執(zhí)法機關(guān)發(fā)現(xiàn)可疑交易，需要調(diào)查核實的，各分行及所轄營業(yè)機構(gòu)應(yīng)當依法（）。

A.積極配合，如實提供有關(guān)文件和資料
B.按照規(guī)定程序予以配合，如實提供有關(guān)文件和資料
C.按照規(guī)定程序予以配合，對客戶資料要予以保密
D.積極配合，對客戶資料要予以保密

1.單項選擇題客戶行為或者交易情況出現(xiàn)異常的，應(yīng)當（）。

A.通知客戶前來銷戶
B.重新識別客戶身份
C.通知客戶前來填寫情況說明
D.告之客戶，請其注意

2.單項選擇題利用網(wǎng)上銀行、電話銀行、手機銀行為客戶提供非柜臺方式的服務(wù)時，應(yīng)實行嚴格的身份認證措施，強化內(nèi)部管理程序，設(shè)置（），核實客戶身份證件類型及號碼之后才可提供相應(yīng)服務(wù)。

A.一些環(huán)節(jié)
B.業(yè)務(wù)簽約環(huán)節(jié)
C.多道手續(xù)
D.多種方式

3.單項選擇題利用自動柜員機為客戶提供非柜臺方式的服務(wù)時，應(yīng)于（）時實行嚴格的身份認證措施，核實客戶身份證件類型及號碼之后辦理業(yè)務(wù)。

A.開立卡片
B.辦理存款業(yè)務(wù)
C.辦理取款業(yè)務(wù)
D.辦理存取款業(yè)務(wù)

4.單項選擇題華夏銀行反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)反洗錢工作辦公室，負責(zé)全行的反洗錢日常工作，日常辦公機構(gòu)設(shè)在（）

A.總行會計部
B.總行合規(guī)部
C.總行法律事務(wù)部
D.總行辦公室

5.單項選擇題華夏銀行反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員不包括（）。

A.辦公室
B.計劃財務(wù)部
C.發(fā)展研究部
D.合規(guī)部