單項(xiàng)選擇題對于代他人取款的，當(dāng)為自然人客戶辦理人民幣單筆5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上現(xiàn)金業(yè)務(wù)的，應(yīng)（）。

A.只識別代理取款人身份
B.只識別戶主身份
C.不需識別客戶身份
D.同時(shí)識別代取款人和賬戶戶主的身份


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1.單項(xiàng)選擇題華夏銀行接收境外匯入款時(shí)，境外匯款人住所不明確的，可（）。

A.登記資金匯出地名稱
B.登記資金匯出國家名稱
C.登記資金匯出機(jī)構(gòu)名稱
D.登記資金匯出機(jī)構(gòu)地址名稱

2.單項(xiàng)選擇題華夏銀行接收境外匯入款時(shí)，發(fā)現(xiàn)匯款人姓名或者名稱、匯款人賬號和匯款人住所三項(xiàng)信息中任何一項(xiàng)缺失的，應(yīng)（）。

A.通過各種途徑查明
B.要求境外機(jī)構(gòu)補(bǔ)充
C.拒絕接收匯入款項(xiàng)
D.作退匯處理

3.單項(xiàng)選擇題各級行應(yīng)建立健全和執(zhí)行客戶身份識別制度，了解（）。

A.開戶人和交易的實(shí)際受益人
B.實(shí)際控制客戶的自然人和辦理交易的自然人
C.實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人
D.開戶人和辦理交易的自然人

4.單項(xiàng)選擇題以下不屬于華夏銀行反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)履行職責(zé)的是（）。

A.根據(jù)人民銀行的有關(guān)規(guī)定，制定華夏銀行的反洗錢計(jì)劃，審議與反洗錢工作有關(guān)的管理規(guī)定及內(nèi)控制度
B.組織開發(fā)大額與可疑交易數(shù)據(jù)報(bào)送系統(tǒng)，向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報(bào)送數(shù)據(jù)
C.研究華夏銀行反洗錢工作的重大疑難問題，確定解決方案與對策
D.督促反洗錢內(nèi)部控制制度有效實(shí)施

5.單項(xiàng)選擇題各級行應(yīng)當(dāng)切實(shí)履行反洗錢義務(wù)，不斷加強(qiáng)有關(guān)反洗錢法律法規(guī)教育，防范（）進(jìn)行洗錢犯罪活動。

A.內(nèi)部管理人員利用職務(wù)之便
B.內(nèi)部利用職務(wù)之便
C.內(nèi)外勾結(jié)利用職務(wù)之便
D.內(nèi)部或內(nèi)外勾結(jié)利用職務(wù)之便

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