免费一级淫片aa,成年超爽大片免费视频播放,囯产精品久久久久久久久久

單項選擇題金融機構(gòu)大額交易報告有（）個大額交易特征。

A.1
B.2
C.3
D.4

1.單項選擇題交易主體通過華夏銀行以各種結(jié)算方式發(fā)生的規(guī)定金額以上的交易行為稱為（）。

A.大額交易
B.可疑交易
C.異常交易
D.非法交易

2.單項選擇題各級行應(yīng)設(shè)立（），按照總行確定的崗位說明書規(guī)定的崗位職責(zé)，具體負責(zé)對大額交易及可疑交易進行記錄、分析和及時報告等工作。

A.反洗錢部門
B.反洗錢監(jiān)測崗
C.反洗錢處
D.以上均不正確

3.單項選擇題以下哪一項不屬于自然人客戶的“身份基本信息”（）。

A.身份證明文件的有效期限
B.客戶親屬的姓名
C.客戶的經(jīng)常居住地
D.國籍

4.單項選擇題各分行應(yīng)當(dāng)按照《華夏銀行會計檔案管理辦法》中的相關(guān)要求妥善保存客戶身份資料和交易記錄，確保能（）重現(xiàn)每項交易。

A.在人民銀行檢查時
B.在反洗錢數(shù)據(jù)報送時
C.隨時、完整
D.在10年內(nèi)

5.單項選擇題各分行在履行客戶身份識別義務(wù)時，按照法律、行政法規(guī)或部門規(guī)章的規(guī)定需核對相關(guān)自然人的居民身份證的，要認真審查（）。

A.身份證件的真?zhèn)?br /> B.身份證件復(fù)印件的真?zhèn)?br /> C.身份證件上信息的真實性
D.身份證件上的照片