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單項(xiàng)選擇題各分行應(yīng)當(dāng)按照《華夏銀行會計(jì)檔案管理辦法》中的相關(guān)要求妥善保存客戶身份資料和交易記錄，確保能（）重現(xiàn)每項(xiàng)交易。

A.在人民銀行檢查時(shí)
B.在反洗錢數(shù)據(jù)報(bào)送時(shí)
C.隨時(shí)、完整
D.在10年內(nèi)

1.單項(xiàng)選擇題各分行在履行客戶身份識別義務(wù)時(shí)，按照法律、行政法規(guī)或部門規(guī)章的規(guī)定需核對相關(guān)自然人的居民身份證的，要認(rèn)真審查（）。

A.身份證件的真?zhèn)?br /> B.身份證件復(fù)印件的真?zhèn)?br /> C.身份證件上信息的真實(shí)性
D.身份證件上的照片

2.單項(xiàng)選擇題對于代他人取款的，當(dāng)為自然人客戶辦理人民幣單筆5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上現(xiàn)金業(yè)務(wù)的，應(yīng)（）。

A.只識別代理取款人身份
B.只識別戶主身份
C.不需識別客戶身份
D.同時(shí)識別代取款人和賬戶戶主的身份

3.單項(xiàng)選擇題華夏銀行接收境外匯入款時(shí)，境外匯款人住所不明確的，可（）。

A.登記資金匯出地名稱
B.登記資金匯出國家名稱
C.登記資金匯出機(jī)構(gòu)名稱
D.登記資金匯出機(jī)構(gòu)地址名稱

4.單項(xiàng)選擇題華夏銀行接收境外匯入款時(shí)，發(fā)現(xiàn)匯款人姓名或者名稱、匯款人賬號和匯款人住所三項(xiàng)信息中任何一項(xiàng)缺失的，應(yīng)（）。

A.通過各種途徑查明
B.要求境外機(jī)構(gòu)補(bǔ)充
C.拒絕接收匯入款項(xiàng)
D.作退匯處理

5.單項(xiàng)選擇題各級行應(yīng)建立健全和執(zhí)行客戶身份識別制度，了解（）。

A.開戶人和交易的實(shí)際受益人
B.實(shí)際控制客戶的自然人和辦理交易的自然人
C.實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人
D.開戶人和辦理交易的自然人