A.對報告?zhèn)€例不適用的數(shù)據(jù)項
B.因報告機構(gòu)自身業(yè)務(wù)系統(tǒng)原因無法獲取的數(shù)據(jù)項
C.因國家基礎(chǔ)設(shè)施和宏觀政策原因無法獲取的數(shù)據(jù)項
D.因其他原因無法獲取的數(shù)據(jù)項
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A.沒有正常原因的多頭開戶、銷戶、且銷戶前發(fā)生大量資金收付
B.自然人銀行賬戶頻繁進行現(xiàn)金收付且情形可疑，或者一次性大額存取現(xiàn)金且情形可疑
C.交易一方為自然人、單筆或者當日累計等值1萬美元以上的跨境交易
D.外商投資企業(yè)外方投入資本金數(shù)額超過批準金額或者借入的直接外債，從無關(guān)聯(lián)企業(yè)的第三國匯入
A.1
B.2
C.3
D.4
A.大額交易
B.可疑交易
C.異常交易
D.非法交易
A.反洗錢部門
B.反洗錢監(jiān)測崗
C.反洗錢處
D.以上均不正確
A.身份證明文件的有效期限
B.客戶親屬的姓名
C.客戶的經(jīng)常居住地
D.國籍
最新試題
完成對公協(xié)定存款的設(shè)立需要維護協(xié)定存款最低留存額度，同時在（）中輸入?yún)f(xié)定利率。
475利率查詢用于查詢（）
通知維護用于維護已建立通知的通知金額、（），或撤銷、刪除已建立通知。
51097重空類型查詢，查詢結(jié)果包含：（）、已用、書面掛失、收回、未收回、待銷毀等重空狀態(tài)。
（）適用于需要存單或開戶證實書的存款賬戶開戶發(fā)存單，華夏卡內(nèi)移出需使用存單賬戶的存單補打，以及存單掛失期滿后的補發(fā)存單打印，損壞存單的換發(fā)存單打印。
8574關(guān)聯(lián)介質(zhì)或添加/修改介質(zhì)密碼目前適用的功能為：分配工具、（）、添加新密碼、修改密碼、批量連接存折、移入卡內(nèi)斷存單。
（）用于查詢帳戶的交易明細，并可通過設(shè)置不同的查詢條件細化查詢結(jié)果。
3060現(xiàn)金銷戶交易適用于客戶來柜臺辦理賬戶的現(xiàn)金銷戶，包含本外幣個人活期存款賬戶的銷戶、（）、個人通知存款和定活兩便等存款賬戶的銷戶。
2000“建立存款賬戶”輸入要素中賬戶執(zhí)行利率，（）不需要更改此字段，此字段均使用默認值
440存款賬戶長查詢用于查詢存款帳戶的基本信息，包括：開戶行、（）、客戶名稱地址、開戶日期等。