單項(xiàng)選擇題支行營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)于每季度結(jié)束后（）個(gè)工作日內(nèi)，將華夏銀行客戶電子清單（高風(fēng)險(xiǎn)）報(bào)分行會(huì)計(jì)部。

A.3
B.5
C.10
D.15


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1.單項(xiàng)選擇題司法機(jī)關(guān)按照華夏銀行反洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)劃分為（）。

A.高風(fēng)險(xiǎn)
B.中風(fēng)險(xiǎn)
C.低風(fēng)險(xiǎn)
D.不需劃分風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)

2.單項(xiàng)選擇題客戶信息與已知恐怖主義、外國政要等個(gè)人或單位名單特征相符或與之發(fā)生交易的客戶按照劃分標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)劃分為（）。

A.高風(fēng)險(xiǎn)
B.中風(fēng)險(xiǎn)
C.低風(fēng)險(xiǎn)
D.不需劃分風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)

4.單項(xiàng)選擇題以下不是反洗錢客戶反洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)管理應(yīng)遵循的原則是哪一項(xiàng)（）。

A.審慎性原則
B.一慣性
C.持續(xù)性原則
D.保密性原則

5.單項(xiàng)選擇題客戶反洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定的范圍包括（）

A.僅對(duì)公客戶
B.僅對(duì)私客戶
C.經(jīng)人民銀行調(diào)查過的客戶
D.各類對(duì)公客戶、對(duì)私客戶

最新試題

3045轉(zhuǎn)帳銷戶交易，適用于客戶來柜臺(tái)辦理轉(zhuǎn)賬銷戶，將本息合計(jì)金額轉(zhuǎn)入另一個(gè)存款帳戶。包含本外幣個(gè)人存款賬戶的銷戶、（）的銷戶。

題型：單項(xiàng)選擇題

原始憑證可以作為（）登記的依據(jù)

題型：單項(xiàng)選擇題

2000“建立存款賬戶”輸入要素中賬戶執(zhí)行利率，（）不需要更改此字段，此字段均使用默認(rèn)值

題型：單項(xiàng)選擇題

通知維護(hù)時(shí)，選擇（），不扣除取消已建立通知的通知期間利息。

題型：單項(xiàng)選擇題

通過在400畫面中選擇不同的明細(xì)類別，包括（）、費(fèi)用明細(xì)查詢、賬戶存款積數(shù)查詢，分別返回不同的明細(xì)查詢結(jié)果。

題型：單項(xiàng)選擇題

51094支票密碼重打適用于為華夏銀行客戶打印其購買的（）重要空白憑證。

題型：單項(xiàng)選擇題

賬戶生命周期內(nèi)的狀態(tài)變化沒有（）。

題型：單項(xiàng)選擇題

通知存款查詢，該筆通知的當(dāng)前狀態(tài)為“A”，含義為（）。

題型：單項(xiàng)選擇題

8572存折（單）銀承掛失支持對(duì)個(gè)人指定帳戶使用的介質(zhì)進(jìn)行口頭或書面掛失以及介質(zhì)密碼掛失?？陬^掛失不能對(duì)（）處理。

題型：單項(xiàng)選擇題

2000“建立存款賬戶”輸入要素中期限基準(zhǔn)，對(duì)活期類產(chǎn)品，該字段為空；其他定期存款回顯（）

題型：單項(xiàng)選擇題