判斷題代理行風(fēng)險(xiǎn)主要包括國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)和銀行風(fēng)險(xiǎn)兩方面，可依據(jù)國(guó)際三大評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)的評(píng)定結(jié)果以及其他材料作出自己的判斷

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3.多項(xiàng)選擇題實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查時(shí)，調(diào)查組到場(chǎng)人員應(yīng)當(dāng)出示（）

A.中國(guó)人民銀行執(zhí)法證
B.身份證
C.反洗錢調(diào)查通知書
D.工作證

4.多項(xiàng)選擇題反洗錢培訓(xùn)應(yīng)針對(duì)以下不同對(duì)象提供分層次的培訓(xùn)（）

A.新員工
B.一線人員
C.中高級(jí)管理人員
D.反洗錢崗位人員

最新試題

境內(nèi)機(jī)構(gòu)的貨物貿(mào)易外匯收支應(yīng)當(dāng)具有真實(shí)、合法的交易背景，與貨物進(jìn)出口一致。

題型：判斷題

資本項(xiàng)目意愿結(jié)匯資金包括國(guó)內(nèi)外匯貸款。

題型：判斷題

某企業(yè)需按照合同支付服務(wù)貿(mào)易項(xiàng)下法律咨詢費(fèi)30萬美元，約定三次完成支付，每次10萬美元，可以一次性辦理稅務(wù)備案手續(xù)，備案金額30萬美元即可用于三次付匯審批。

題型：判斷題

境內(nèi)機(jī)構(gòu)按支付結(jié)匯原則結(jié)匯所得人民幣資金不得通過結(jié)匯待支付賬戶進(jìn)行支付。

題型：判斷題

中華人民共和國(guó)境內(nèi)禁止外幣流通，并不得以外幣計(jì)價(jià)結(jié)算，但國(guó)家另有規(guī)定的除外。

題型：判斷題

結(jié)售匯業(yè)務(wù)不包括人民幣與外匯衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)。

題型：判斷題

除另有規(guī)定之外，興業(yè)銀行不得為B類企業(yè)辦理90天以上（不含）的延期付款業(yè)務(wù)、90天以上（不含）延期收款業(yè)務(wù)（出口合同條款不得包含90天以上收匯條款）及收支日期間隔超過90天（不含）的轉(zhuǎn)口貿(mào)易外匯收支業(yè)務(wù)。

題型：判斷題

外匯資本金帳戶可于不同銀行開立多個(gè)，不允許異地開戶

題型：判斷題

期權(quán)不一定要執(zhí)行，故無論匯率如何變動(dòng)，期權(quán)購(gòu)買方最大的損失就是期權(quán)費(fèi)，即風(fēng)險(xiǎn)有限。

題型：判斷題

銀行申請(qǐng)即期結(jié)售匯業(yè)務(wù)和衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)資格必須分別進(jìn)行申請(qǐng)。

題型：判斷題